URTESTE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-29

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk, w Grano Hotel Gdańsk Old Town.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://urteste.eu/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik

Opis

1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Urteste_ZWZ_projekty_uchwał.pdf

Projekty uchwał ZWZ

3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2025.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2025 r.

4. Urteste_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_podpisane.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

5. Urteste_UA 2025_Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport Biegłego Rewidenta

6. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularz głosowania dla pełnomocnika

7. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf

Informacja o liczbie akcji

8. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf

Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych

9. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf

Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna

10. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf

Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Starodworska

(ulica)

(numer)

+48 571 477 394

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5833355988

383394663

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-29

Grzegorz Stefański

Prezes Zarządu

2026-05-29

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu