Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_-_ZWZ_24.06.2024_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._fizycznej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._prawnej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_SATIS_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_-_ZWZ_24.06.2024_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._fizycznej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._prawnej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_SATIS_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SATIS GROUP SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 13. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2023”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie” 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie”. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść Sprawozdania o wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku ("Sprawozdanie") zostanie przekazane niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf | Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||||
| SG - ZWZ 24.06.2024 - Projekty uchwał.pdfSG - ZWZ 24.06.2024 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A. | ||||||||||
| SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej | ||||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej | ||||||||||
| Sprawozdanie RN SATIS za 2023.pdfSprawozdanie RN SATIS za 2023.pdf | Sparwozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2023 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu | Sławomir Karaszewski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
