Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KROSNO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie Hotel Holiday Inn ul. Złota 48/54, początek obrad godz. 10 00 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2007, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, podziału zysku za rok obrotowy 2007, zmiany w składzie rady nadzorczej, upoważnienia Zarządu do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z dnia 1 stycznia 2008 roku. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki KHS "KROSNO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2008 r. złożą w siedzibie Spółki w Dziale Organizacyjnym imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Dziale Organizacyjnym na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w Dziale Organizacyjnym na zasadach i terminach określonych obowiązującymi przepisami. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-28 | Jacek Sołtys | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-28 | Andrzej Bąbaś | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
