Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie Członka i Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Pani Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu Emitenta Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło w dniu 20 listopada 2024 r. uchwałę o powołaniu pani Lidii Jabłonowskiej-Luby do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób: 1. Frixos Savvides – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Jarosław Myjak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Philippe Pannier – Członek Rady Nadzorczej, 4. Lidia Jabłonowska-Luba – Członek Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania pani Lidii Jabłonowskiej-Luby do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Emitenta. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania dotychczasowego Członka Komitetu Audytu Emitenta pana Jarosława Myjaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Emitenta. W związku z powyższym Komitet Audytu Emitenta składa się z następujących osób: 1. Jarosław Myjak – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Philippe Pannier – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, 3. Lidia Jabłonowska-Luba – Członek Komitetu Audytu. Emitent informuje, iż Komitet Audytu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), w szczególności w zakresie spełnienia wymogów niezależności przez większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego, w rozumieniu art. 129 ust. 3 wyżej powołanej ustawy. Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są: pan Jarosław Myjak – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz pani Lidia Jabłonowska-Luba – Członek Komitetu Audytu. Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Lidii Jabłonowskiej-Luby. Pani Lidia Jabłonowska-Luba posiada ponad 30 lat doświadczenia w instytucjach finansowych. Kierowała zmianą w departamentach, wydziałach i całych organizacjach w Polsce i innych krajach europejskich, opierając się na poznaniu kultury korporacyjnej, rozwoju ludzi / zespołów i zrozumieniu dynamiki zaangażowania. Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodnicząca Komitetu Audytu VeloBank S.A. Pełniła m.in. funkcje Wiceprezesa Zarządu oraz CRO mBank SA, Starszego Dyrektora Generalnego Grupy KBC w Brukseli, Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku oraz Doradcy Prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jako CFRO, Członka Zarządu CitiHandlowy oraz CFO. Była Wiceprezes Schroder Salomon Smith Barney Poland, a także Manager w Price Waterhouse. Absolwentka Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również Vlerick Management School (2012) London Business School (2013), IESE- Advanced Management Program (2018/2019), IESE / Harvard Business School - Value Creation through Effective Boards (2021) oraz Cambridge University - Business Sustainability Management (2022). Wdrażała narzędzia Lean Management (w tym Agile, Scrum, Dual Organization) w instytucjach usługowych. Aktywny mentor zarówno młodych kobiet na początku ich drogi zawodowej (twórca Projektu Busola) jak i bardzo doświadczonych managerów i członków zarządów. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Lidia Jabłonowska-Luba nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Lidia Jabłonowska-Luba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-21 | Joanna Krawczyk-Nasiłowska | Członek Zarządu | Joanna Krawczyk-Nasiłowska | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
