Raport bieżący nr 15/2002 Zarząd Zakładów Mebli Giętych Fameg Spółka Akcyjna w Radomsku podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 i 27 czerwca 2002 roku:
Uchwała Nr 5 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 roku
§ 1. Na podstawie Art.408 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 27 czerwca 2002 roku do godziny 11.00.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Januszowi Michalakowi za 2001 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Marchewce za 2001 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Grzegorzowi Bortnowskiemu za 2001 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Beacie Jarosz za 2001 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Tadeuszowi Krzyszkowskiemu za 2001 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 24 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Rafałowi Pawełczykowi za okres od 4 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 25 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Tobiaszowi Niemiro za okres od 4 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 26 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Janowi Smarduchowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 4 czerwca 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 27 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p. Bogdanowi Krycy za okres od 1 stycznia 2001 r. do 4 czerwca 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 28 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala skład Rady Nadzorczej na 9 osób.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 29 / 2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A w Radomsku z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: 1. Tadeusz Duda 2. Eugeniusz Dudek 3. Dariusz Michalak 4. Jerzy Słowiński 5. Jerzy Stasiewicz 6. Janusz Surmacki 7. Tomasz Tyl 8. Artur Wojs 9. Maciej Sierota
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. za rok 2001 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. za 2001 rok oraz nie udzieliło absolutorium następującym członkom Zarządu: - Mirosławowi Sikorze za okres od 20 kwietnia 2001 do 31 grudnia 2001 - Andrzejowi Kosmowskiemu za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 - Józefowi Kościarzowi za okres od 15 lipca 2001 do 31 grudnia 2001 - Markowi Nowakowskiemu za okres od 15 lipca 2001 do 31 grudnia 2001
- Romanowi Świerczowi za okres od 1 stycznia 2001 do 2 lipca 2001 - Januszowi Śliwakowskiemu za okres od 1 stycznia 2001 do 20 kwietnia 2001 - Mirosławowi Janickiemu za okres od 1 stycznia 2001 do 20 kwietnia 2001.
Wobec nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 i nie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. za rok 2001, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fameg S.A. odstąpiło od podejmowania uchwał w sprawach pokrycia straty za rok 2001 i pokrycia straty za lata ubiegłe, a wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2001.
Sprzeciw do protokołu dotyczący podjęcia przez ZWZ Uchwały Nr 5/2002 z dnia 14 czerwca 2002 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fameg S.A. zgłosili p. Janusz Śliwakowski i p. Jerzy Stasiewicz, uzasadniając swój sprzeciw brakiem uzasadnienia wniosku przez przedstawiciela NFI Progress S.A.
kom emitent mra/zdz 16:42 02/06/28
