GiełdaBank Czestochowa Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" SA w...
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Bank Czestochowa Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" SA w...

2003-01-27 18:00
publikacja
2003-01-27 18:00
Dodaj Bankier.pl w Google
TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU "CZĘSTOCHOWA" SA W DNIU 27 STYCZNIA 2003 R. Raport bieżący nr 5/2003 Zarząd Banku "Częstochowa" SA przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA w dniu 27 stycznia 2003 r.: Uchwała Nr 1 - zatwierdzenie porządku obrad wraz z wniesioną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poprawką dotyczącą sprostowania adresu nieruchomości w uchwale nr 8, który prawidłowo brzmi: "ul. Armii Krajowej nr 60/62". Uchwała Nr 2 - uchylenie tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Uchwała Nr 3 - powołanie komisji skrutacyjnej w składzie: Zdzisława Korczak, Krystyna Rybak, Joanna Wojsa. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie: Uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 56.349.996,78 zł do 70.000.001,82 zł przez emisję akcji zwykłych, na okaziciela serii F. Działając na podstawie przepisów art. 393 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §10 pkt. 19 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia: Uchylić uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 56.349.996,78 zł do 70.000.001,82 zł przez emisję akcji zwykłych, na okaziciela serii F. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie : uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki. Działając na podstawie przepisów art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 pkt 19 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej postanawia: Uchylić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz wykreślić z treści uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Banku, zmianę § 2, co powoduje zachowanie dotychczasowego § 2 ust. 2 w brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa". Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki. Działając na podstawie przepisów art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 pkt 19 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej postanawia: Uchylić uchwałę nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie: połączenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z BRE Bankiem Spółką Akcyjną 1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 14 Statutu Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej uchwala się połączenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z BRE Bankiem Spółką Akcyjną przez przeniesienie całego majątku Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej na BRE Bank Spółkę Akcyjną w zamian za akcje, które BRE Bank Spółka Akcyjna przyzna akcjonariuszom Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej. 2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia BRE Banku Spółki Akcyjnej z Bankiem "Częstochowa" Spółką Akcyjną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 196 z dnia 9 października 2002 r. 3. Upoważnia się Zarząd BRE Banku Spółki Akcyjnej, w uzgodnieniu z Zarządem Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej, do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej ("KDPW") dnia, który zgodnie z regulacjami KDPW stanowić będzie dzień referencyjny ("Dzień Referencyjny"), z zastrzeżeniem, że nie może on przypadać później niż siódmego dnia roboczego po zarejestrowaniu połączenia, chyba że ustalenia innego terminu wymagać będą przepisy prawa lub regulacje KDPW. 4. Upoważnia się Zarząd BRE Banku Spółki Akcyjnej do określenia, w uzgodnieniu z Zarządem Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej, szczegółowego trybu przyznania akcji BRE Banku Spółki Akcyjnej akcjonariuszom Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej, szczegółowych zasad i trybu wypłaty dopłat gotówkowych oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały. 5. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych. 6. Zobowiązuje się Zarząd Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały. 7. Połączenie banków zostanie zgłoszone przez Zarząd Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od daty uzyskania ostatecznej ze zgód, zezwoleń lub orzeczeń sądowych niezbędnych do dokonania połączenia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Banku Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Bank prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku położonego w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej nr 60/62. Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Banku - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej wyraża zgodę na zbycie przez Bank prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku położonych w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej nr 60/62, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW71663. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie: Odwołania członka Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej Działając zgodnie z przepisem art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 pkt. 7 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia: odwołać Marka Piekarskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie: Powołania członka Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej Działając zgodnie z przepisem art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 pkt. 7 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia: powołać Małgorzatę Krzyszkowską w skład Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej. Data sporządzenia raportu: 27-01-2003
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!