GiełdaXTPL S.A.: Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2024 roku.
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

XTPL S.A.: Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2024 roku.

2024-05-31 21:21
publikacja
2024-05-31 21:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
00._Ogloszenie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Projekty_uchwal_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02._XTPL_Wniosek_Zarządu_dot._pokrycia_straty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03._XTPL_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Xtpl_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05._XTPL_UA2023_Raport_z_wykonanej_uslug.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Zestawienie_zmian_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07._XTPL_tekst_jednolity_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
08._Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
09._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11._Opinia_zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
00._Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Draft_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Covering_the_loss.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Form_of_proxy_XTPL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
08._Template_of_a_power_of_proxy_XTPL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10._Information_of_the_number_of_shares_and_votes_XTPL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11._Opinion_of_the_Management_Board.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-31
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2024 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, budynek oznaczony numerem 3.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
17. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu i ścisłej kadry menadżerskiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii W oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o numerach 07/04/2018, 10/04/2019 i 04/11/2020 i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
26. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:
a) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
c) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
e) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
f) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
g) Zestawienie projektowanych zmian statutu;
h) Projekt tekstu jednolitego statutu;
i) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
j) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
k) Informacja o liczbie akcji i głosów;
l) Projekt opinii Zarządu.
Załączniki
Plik Opis
00. Ogłoszenie ZWZ.pdf00. Ogłoszenie ZWZ.pdf
01. Projekty uchwał (1).pdf01. Projekty uchwał (1).pdf
02. XTPL Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf02. XTPL Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf
03. XTPL Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf03. XTPL Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf
04. Xtpl_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf04. Xtpl_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf
05. XTPL_UA2023_Raport z wykonanej usług.pdf05. XTPL_UA2023_Raport z wykonanej usług.pdf
06. Zestawienie zmian statutu.pdf06. Zestawienie zmian statutu.pdf
07. XTPL tekst jednolity statutu.pdf07. XTPL tekst jednolity statutu.pdf
08. Wzór pełnomocnictwa.pdf08. Wzór pełnomocnictwa.pdf
09. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf09. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
10. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf10. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
11. Opinia zarządu.pdf11. Opinia zarządu.pdf
00. Notice.pdf00. Notice.pdf
01. Draft resolutions.pdf01. Draft resolutions.pdf
02. Covering the loss.pdf02. Covering the loss.pdf
07. Form of proxy XTPL.pdf07. Form of proxy XTPL.pdf
08. Template of a power of proxy XTPL.pdf08. Template of a power of proxy XTPL.pdf
10. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf10. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf
11. Opinion of the Management Board.pdf11. Opinion of the Management Board.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Title:


Calling the Annual General Meeting of the Company on 28 June 2024.


Legal basis:


Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial
reports


Content of the Report:


The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that
the Annual General Meeting of the Company is to take place on 28 June
2024. The AGM will start at noon at the Issuer’s registered office in
Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3,
IV floor, conference room.


The detailed agenda of the convened Annual General Meeting of
Shareholders of the Company includes:


1. Opening the General Meeting.


2. Electing the Chairman of the General Meeting.


3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has
the capacity to adopt resolutions.


4. Adopting the agenda.


5. Considering the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group
activities for the financial year of 2023.


6. Considering the standalone financial statements of XTPL S.A. for the
financial year of 2023.


7. Considering the consolidated financial statements of XTPL Group for
the financial year of 2023.


8. Considering the Management Board’s proposal on the covering of the
loss for the financial year of 2023.


9. Considering the report on the activities of the Supervisory Board of
XTPL S.A. for the financial year of 2023 and the result of the
Supervisory Board’s assessment of the financial statements and the
Management Board’s report on the activities for the financial year of
2023.


10. Adopting a resolution on approval of the Supervisory Board’s report
on activities for the financial year of 2023.


11. Adopting a resolution on approval of the Management Board’s report
on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year of 2023.


12. Adopting a resolution on approval of the standalone financial
statements of XTPL S.A. for the financial year of 2023.


13. Adopting a resolution on approval of the consolidated financial
statements of XTPL S.A. for the financial year of 2023.


14. Adopting a resolution on covering of the loss of XTPL S.A. for the
financial year of 2023.


15. Adopting resolutions on grating discharge to the Management Board
members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2023.


16. Adopting resolutions on grating discharge to the Supervisory Board
members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2023.


17. Discussion on the Remuneration Report.


18. Adopting a resolution on the adoption of a remuneration policy.


19. Adopting of a resolution on the adoption of an incentive program for
members of the Management Board and top management in the Company.


20. Adopting of a resolution on the issuance of series B registered
subscription warrants with full exclusion of preemptive rights of
existing shareholders, a conditional increase in the Company's share
capital with full exclusion of preemptive rights of existing
shareholders in connection with the issuance of series W ordinary bearer
shares, and on amendments to the Company's Articles of Association.


21. Adopting of a resolution on the adoption of the Regulations of the
Company's General Meeting.


22. Adopting a resolution on amendments to the Articles of Association.


23. Adopting a resolution on a consolidated text of the Articles of
Association.


24. Adopting of a resolution to rescind the resolutions of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders numbered 07/04/2018,
10/04/2019 and 04/11/2020 and to determine the remuneration of members
of the Supervisory Board.


25. Adopting of resolutions on changes in the composition of the
Supervisory Board.


26. Closing the General Meeting.


The full text of the notice of the Annual General Meeting of the Company
and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in
appendices to the report.


In addition, pursuant to Article 4023 of the Commercial Companies Code,
the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with
appendices, including the forms for proxy voting, has been published at
https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie.


The Issuer draws the Shareholders' attention to the possibility of
granting a power of attorney to participate and vote on behalf of the
Shareholders in accordance with the voting instructions. The attorney
may be, inter alia, designated employee of the Issuer. Should you have
any questions regarding proxy voting, please contact investors@xtpl.com.


Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial
Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s
Ordinance on current and financial information (...).


Appendices:


a) Draft resolutions with a rationale.


b) The Management Board's proposal the loss cover.


c) Supervisory Board’s report on its activities.


d) Report on the Remuneration of Management Board and Supervisory Board
Members.


e) Auditor's assessment of the Report on the Remuneration Management
Board and Supervisory Board Members.


f) List of amendments to the Articles of Association.


g) Draft consolidated text of the Articles of Association.


h) Template of a power of proxy for a shareholder.


i) Form of proxy.


j) Information on the number of shares and votes.


k) Draft opinion of the Management Board.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-31 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!