SYNTHAVERSE SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-29

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHAVERSE SA

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 29 czerwca 2026 roku członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną pięcioletnią kadencję.

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1.Jarosław Błaszczak,

2.Wiktor Napióra,

3.Waldemar Sierocki,

4.Konrad Miterski,

5.dr Dirk Pamperin,

6.prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar,

7.Maciej Korniluk,

8.Piotr Kwaśniewski.

W stosunku do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji Pan Piotr Kwaśniewski został powołany w miejsce Pana Dariusza Kucowicza.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o członkach Rady Nadzorczej.

Jarosław Błaszczak

Jarosław Błaszczak jest absolwentem Harvard University (Master of Public Administration), Manchester Business School (MBA), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukończył również liczne programy z zakresu finansów przedsiębiorstw i zarządzania realizowane przez renomowane uczelnie i instytucje międzynarodowe.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów przedsiębiorstw, bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa transakcyjnego.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2016 r. – IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

od 2016 r. – Synthaverse S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2013–2017 – IPOPEMA Securities S.A. – Dyrektor Zarządzający,

2002–2013 – Ernst & Young Corporate Finance – Dyrektor Zarządzający i Partner,

1998–2002 – Arthur Andersen Polska – Corporate Finance,

1997–1998 – KPMG Polska Audyt.

Wiktor Napióra

Wiktor Napióra jest magistrem farmacji oraz specjalistą farmacji aptecznej. Ukończył również studia podyplomowe „Manager w służbie zdrowia”. Od ponad trzydziestu lat związany jest z rynkiem farmaceutycznym jako przedsiębiorca i menedżer.

Przebieg kariery zawodowej:

od 1990 r. – Hurtap S.A. – Założyciel i Prezes Zarządu,

od 2012 r. – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

od 2009 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2009 r. – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

w latach 1993–2007 pełnił funkcje w organach samorządu aptekarskiego oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Waldemar Sierocki

Waldemar Sierocki jest menedżerem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze farmaceutycznym. Przez wiele lat kierował przedsiębiorstwami działającymi w obszarze produkcji i dystrybucji produktów leczniczych.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2025 r. – Lubfarm S.A. – Prezes Zarządu,

od 2025 r. – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2017 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

2010–2016 – Biomed-Lublin S.A. – Prezes Zarządu,

2008–2010 – Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

1998–2009 – Lubfarm S.A. – Wiceprezes Zarządu.

Konrad Miterski

Konrad Miterski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Advanced Management Program IESE Business School. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, finansach korporacyjnych, restrukturyzacjach oraz nadzorze właścicielskim spółek publicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2026 r. – TORPOL S.A. – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,

od 2025 r. – NEWAG S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu,

od 2021 r. – FamiCord AG – Członek Rady Nadzorczej,

od 2017 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

2020–2022 – Herkules S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,

2013–2017 – Ferrum S.A. – Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający,

1996–2013 – ING Bank Śląski S.A. – stanowiska kierownicze w bankowości korporacyjnej.

dr Dirk Pamperin

Dr Dirk Pamperin ukończył studia chemiczne na Politechnice w Brunszwiku oraz uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od ponad 25 lat związany jest z przemysłem farmaceutycznym, specjalizując się w badaniach i rozwoju produktów leczniczych.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2020 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2018 r. – APOGEPHA Arzneimittel GmbH – Dyrektor Generalny,

2012–2018 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH – Kierownik Działu Badań i Rozwoju,

2005–2012 – Synthon Holding B.V. – Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju,

1998–2005 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH – stanowiska kierownicze w obszarze badań i rozwoju.

prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar

Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar jest specjalistą chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej oraz profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz ekspertem w dziedzinie immunologii i transplantologii.

Przebieg kariery zawodowej:

od 1989 r. – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – profesor, obecnie Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii,

2012–2019 – Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej,

od 2016 r. – Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN – Członek,

od 2012 r. – Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej – Członek Zarządu.

Maciej Korniluk

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biegłym rewidentem. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze audytu, finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz zarządzania spółkami publicznymi.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2025 r. – Boryszew S.A. – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

od 2025 r. – Alchemia S.A. – Prezes Zarządu,

od 2025 r. – ZUO Konin Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,

od 2023 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu,

2018–2024 – Polimex Mostostal S.A. – Wiceprezes Zarządu,

2015–2017 – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Departament Fuzji i Przejęć,

2004–2015 – PricewaterhouseCoopers oraz Rödl & Partner – stanowiska menedżerskie w obszarze audytu i doradztwa finansowego.

Piotr Kwaśniewski

Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz licencję maklera papierów wartościowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w zarządzaniu spółkami publicznymi, nadzorze właścicielskim oraz na rynku kapitałowym.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2019 r. – Wikana S.A. – Prezes Zarządu,

od 2024 r. – Comp S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2023 r. – Ponar Wadowice S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2017 r. – Herkules S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

2017–2020 – Synthaverse S.A. (dawniej Biomed-Lublin S.A.) – Członek Rady Nadzorczej,

2013–2017 – Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych, w tym Herkules S.A., Bumech S.A. oraz Draszba S.A.,

2009–2012 – Sanwil Holding S.A. – Prezes Zarządu,

2002–2006 – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. – Prezes Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce przez powołanych członków Rady Nadzorczej:

•nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki;

•nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej lub osobowej ani jako członkowie organów spółek kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;

•nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami Pan Maciej Korniluk, prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar oraz Pan Piotr Kwaśniewski spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 6 w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHAVERSE SA

Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029

LUBLIN

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UNIWERSYTECKA

(ulica)

(numer)

+48 (81) 533 82 21 (do 25)

+48 (81) 533 80 60

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

712-25-91-951

431249645

(NIP)

(REGON)

2026-06-29

Artur Chodkowski

Prezes Zarządu

2026-06-29

Jakub Winkler

Członek Zarządu