Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu(„Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”) w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z dniem 14 czerwca 2019 roku, podjęło następujące Uchwały: 1. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób, 2. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na X kadencję. Akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust 3 i 4 Statutu Spółki, powołał w dniu 14 czerwca 2019 roku do Rady Nadzorczej Panią Helenę Fic powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Wiśniewską powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pana Dariusza Szymańskiego i Pana Michała Sikorskiego. Natomiast ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Panów: Przemysława Schmidt, Krzysztofa Gerulę i Adama Szyszkę. W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym powierzono funkcję Sekretarza Panu Przemysławowi Schmidt. Ponadto powołano Komitet Audytu w osobach: 1. Adam Szyszka (niezależny członek Rady Nadzorczej)- Przewodniczący Komitetu, 2. Przemysław Schmidt (niezależny członek Rady Nadzorczej), 3. Dariusz Szymański. Rada Nadzorcza powołała również Komitet Wynagrodzeń, w skład którego weszli: 1. Małgorzata Wiśniewska, 2. Helena Fic, 3. Krzysztof Gerula, 4. Michał Sikorski. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, informacje o prowadzonej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz informacje o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powołanych członków Rady Nadzorczej, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-14 | Agnieszka Wasilewska-Semail | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-06-14 | Jarosław Dusiło | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
