Spis treści:
Spis załączników:
TRESC_UCHWAL_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_PRIVATE_EQUITY_MANAGERS_S.A._PODJETYCH_PODCZAS_OBRAD_W_DNIU_18_STYCZNIA_2021_ROKU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
TRESC_UCHWAL_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_PRIVATE_EQUITY_MANAGERS_S.A._PODJETYCH_PODCZAS_OBRAD_W_DNIU_18_STYCZNIA_2021_ROKU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku („NWZ”) wznowionych o godzinie 18:00. Treść podjętych uchwał, wraz z wynikami głosowań zaprezentowana jest załączniku. W związku ze zmianą porządku obrad dokonaną uchwałą, o której mowa powyżej, podczas obrad NWZ odstąpiono od podejmowania następujących punktów porządków obrad: „7. Przedstawienie przez Zarząd PEM sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej, w szczególności oczekiwanego wpływu na jej przychody i koszty z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży ATM S.A., planowanej oferty publicznej Answear.com, a także innych znaczących aktywów w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. 8. Dyskusja nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej, przedstawionej przez Zarząd PEM w pkt. 7 powyżej, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM. 9. Przedstawienie przez Zarząd PEM realizacji strategii i wieloletnich planów biznesowych oraz finansowych przyjętych w poprzednich latach, w szczególności przyjętych przed publiczną ofertą, która miała miejsce w 2015 roku. 10. Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd PEM w pkt. 9 powyżej realizacji strategii i wieloletnich planów biznesowych oraz finansowych przyjętych w poprzednich latach, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM. 11. Przedstawienie przez Zarząd PEM polityki zarządzania konfliktem interesów w związku z zasiadaniem w organach PEM oraz MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie tych samych osób, które również stanowią połowę składu Zarządu MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. 12. Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd PEM w pkt. 11 powyżej polityki zarządzania konfliktem interesów, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM. 13. Podjęcie uchwały o zobowiązaniu Zarządu Spółki do pilnego opracowania Strategii Spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego Spółki na kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy Spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez Zarząd elementów strategii i planu finansowego w stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych Spółki. 14. Przedstawienie przez Zarząd PEM uzasadnienia i przesłanek przyjęcia planu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności przedstawienie przez Zarząd PEM pełnej wersji tzw. fairness opinion” sporządzonej przez podmiot z grupy Grant Thornton. 15. Dyskusja nt. przedstawionych przez Zarząd PEM w pkt. 14 powyżej uzasadnienia i przesłanek przyjęcia planu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym dyskusja nad przedstawioną pełną wersją „fairness opinion” sporządzoną przez podmiot z grupy Grant Thornton, w tym zadawanie pytań do Zarządu PEM i podmiotu, który sporządził fairness opinion, a także odpowiedź na zadane pytania. 16. Przedstawienie przez Zarząd PEM informacji, czy przyjęty w planie połączenia parytet wymiany uwzględnia skutki transakcji, o których mowa w pkt. 7 powyżej. 17. Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd PEM informacji, o której mowa w pkt. 16 powyżej, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołanie lub powołanie niektórych członków Rady Nadzorczej Spółki). 21. Wolne wnioski i pytania do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki nie objęte ww. punktami. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.”. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. PODJĘTYCH PODCZAS OBRAD W DNIU 18 STYCZNIA 2021 ROKU.pdfTREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. PODJĘTYCH PODCZAS OBRAD W DNIU 18 STYCZNIA 2021 ROKU.pdf | TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. PODJĘTYCH PODCZAS OBRAD W DNIU 18 STYCZNIA 2021 ROKU | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-18 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-18 | Ewa Ogryczak | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
