Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Chwalenia, Pana Oliwera Koszowskiego i Pana Bartłomieja Prusa oraz powołało w skład Rady Nadzorczej: 1. Panią Agnieszkę Zielińską-Kułagę, 2. Pana Damiana Kocot, 3. Pana Jarosława Olejniczaka, powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej. Pani Agnieszka Zielińska- Kułaga jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji. W 1996 r. pozytywnie zdała egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, a w 1998 r. pozytywnie zdała egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Innowacje Finansowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jest Wiceprezesem Zarządu w Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o. oraz sekretarzem Rady Nadzorczej w e-Card S.A. W latach 2003-2015 była sekretarzem Rady Nadzorczej w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. Pani Agnieszka Zielińska- Kułaga oświadczyła, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Pan Damian Kocot jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył również Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Finansowe i Bankowość. Od 2014 r. był Adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, a od 2015 r. jest Adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W latach 2005-2011 współpracował m.in. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach jako uczestnik i jako trener, doradca, ekspert oraz jest autorem wielu publikacji naukowych. Pan Damian Kocot oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Pan Jarosław Olejniczak jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Statystyki. Jest Kierownikiem Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania w Instytucie Systemów Informatycznych w Wojskowej Akademii Technicznej gzie pracuje jako Adiunkt oraz wykładowcą w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2011 był Kierownikiem Zakładu Systemów Informacyjnych w Katedrze Informatyki Gospodarczej. W latach 2007-2009 świadczył usługi ekspercie dla PKP CARGO S.A., a w latach 1991 – 2001 współpracował z Oracle Polska Sp. z o.o. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) oraz Członkiem PLAIS (The Polish Association for Information Systems). Pan Jarosław Olejniczak oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Changes to the Composition of the Company’s Supervisory Board Current report No. 32/2016 of December 5, 2016 Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) hereby informs that on December 5, 2016, the Extraordinary General Meeting of Shareholders dismissed Mr. Jacek Chwalenia, Mr. Oliwer Koszowski and Mr. Bartłomiej Prus and appointed: 1. Ms. Agnieszka Zielińska-Kułaga,2. Mr. Damian Kocot,3. Mr. Jarosław Olejniczak, as Members of the Supervisory Board. Ms. Agnieszka Zielińska-Kułaga is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. In 1996 she passed a judge’s exam before the Examination Committee of the Ministry of Justice in Warsaw, and in 1998 she passed a legal adviser’s exam at the District Chamber of Legal Advisers in Gdańsk. She has also completed postgraduate studies in Banking and Financial Innovations at WSB Universities in Gdańsk. She is Vice-President of the Management Board of Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o., and Secretary of the Supervisory Board of e-Card S.A. In 2003–2015, she was Secretary of the Supervisory Board of Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. Ms. Zielińska-Kułaga has declared that she has full capacity to perform legal transactions, complies with the restrictions and bans on performing functions at companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations, and has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Mr. Damian Kocot has a PhD in Economics from the University of Economics in Katowice. He also has a Master’s degree in Finance and Banking from the University of Economics in Katowice. Since 2014, he worked as an Assistant Professor at the University of Management and Administration in Opole, and since 2015, he is an Assistant Professor at the Social Academy of Sciences in Łódź. In 2005–2011, he cooperated with, among others, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. He has participated in numerous training courses both as a participant and as a coach, adviser and expert, and has authored numerous academic publications. Mr. Kocot has declared that he has full capacity to perform legal transactions, complies with the restrictions and bans on performing functions at companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations, and has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Mr. Jarosław Olejniczak has a PhD in Economics and a Master’s degree from the Faculty of Finance and Statistics of the Warsaw School of Economics. He is Head of the IT Management Systems Unit at the IT Systems Institute of the Military University of Technology, where he works as an Assistant Professor. He is also a lecturer at the Institute for IT and Digital Economy at the Warsaw School of Economics. In 2004–2011, he was Head of the IT Systems Unit at the Department of Business Informatics. In 2007–2009, he provided expert services for PKP CARGO S.A., and in 1991–2001, he cooperated with Oracle Polska Sp. z o.o. He is a member of the Scientific Society of Business Informatics (NTIE) and Polish Association for Information Systems. Mr. Olejniczak has declared that he has full capacity to perform legal transactions, complies with the restrictions and bans on performing functions at companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations, and has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-05 | Zbigniew Kulewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-12-05 | Piotr Staroń | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
