1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
SKsero Zarz26021015090.pdf
-
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
-
Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
-
Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
-
Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
-
klauzula RODO WZ 11.03.2026.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
8 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-02-10 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezes Zarządu) w trybie art. 369 § 5^2 k.s.h. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Działając jako członek Zarządu EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”) – Agata Rosa-Kołodziej, Wiceprezes Zarządu – na podstawie art. 369 § 5^2 w zw. z art. 397^1 oraz art. 402^1–402^3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”). 1) Data, godzina i miejsce NWZ: NWZ odbędzie się w dniu 11 marca 2026 o godz. 10:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 18 2) Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (co najmniej 5 osób). 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. 3) Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu (art. 369 § 5^2 k.s.h.) oraz informacje wymagane § 10 Rozporządzenia: Z uwagi na okoliczność, że – według stanu istniejącego w Spółce – żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym składam akcjonariuszom Spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu). Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano NWZ, tj. z dniem 12 marca 2026. a) Data złożenia oświadczenia o rezygnacji: 10 lutego 2026 (dzień ogłoszenia/zwołania NWZ). b) Imię i nazwisko: Agata Rosa-Kołodziej. c) Dotychczas pełniona funkcja: Wiceprezes Zarządu EUCO S.A. d) Przyczyny rezygnacji: nie zostały podane. 4) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ: Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na 23 lutego 2026 (16 dni przed datą NWZ). 5) Dokumentacja i załączniki: Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki: https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia w zakładce Walne Zgromadzenia 2026. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-02-10 |
Agata Rosa-Kołodziej |
Wiceprezes Zarządu |
Agata Rosa-Kołodziej |
||
