BANK PEKAO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2026-10-23 16:52

publikacja
2026-10-23 16:52

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		30	/	2026
Data sporządzenia:	2026-10-23
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1 i 4 Statutu Banku w związku z art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) § 1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 19 listopada 2026 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim W załączeniu: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami: 1) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 2) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu, 3) Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. 2. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z projektami uchwał - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Załączniki
Plik			Opis
1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf			Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ
1._Notice_of_Convening_of_The_EGM.pdf			Notice_of_Convening_of_The_EGM
1.1._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy.pdf			Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy
1.1._The_shareholders’_ability_to_participate.pdf			The_shareholders’_ability_to_participate
1.2._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf			Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu
1.2._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf			Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport
1.3._Projekty_uchwał_NWZ.pdf			Projekty_uchwał_NWZ
1.3._Draft_resolutions_of_the_EGM.pdf			Draft_resolutions_of_the_EGM
2._Wniosek_Akcjonariusza_o_zwołanie_NWZ.pdf			Wniosek_Akcjonariusza_o_zwołanie_NWZ
2._Shareholder_request_to_convene_the_EGM_UNOFFICIAL_TRANSLATION.pdf			Shareholder_request_to_convene_the_EGM_UNOFFICIAL_TRANSLATION
2._Uchwały_do_wniosku_Akcjonariusza.pdf			Uchwały_do_wniosku_Akcjonariusza
2._Resolutions_on_the_Shareholder’s_motion_UNOFFICIAL_TRANSLATION.pdf			Resolutions_on_the_Shareholder’s_motion_UNOFFICIAL_TRANSLATION

Ramy prawne		Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD		Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji		PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji		nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-10-23
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-10-23
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach		PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje		Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)	Numer referencyjny pliku danych
PL		ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson	lub
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje		Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
5493000LKS7B3UTF7H35		Duża jednostka	(wg regulacji) Instytucja kredytowa
5493000LKS7B3UTF7H35		Duża grupa	(wg regulacji) Instytucja kredytowa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

23/10/2026 – Report 30/2026: Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”), acting pursuant to § 8 paragraph 1 and 4 of the Statute of Bank in connection with Article 398, Article 399 § 1, Article 400 § 1, Article 402(1) paragraphs 1 and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank on 19 November 2026 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex.

The announcement of the convening of the Extraordinary General Meeting of the Bank with the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies Code, along with draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Bank, the descriptions of the procedures concerning the participation in the Extraordinary General Meeting of the Bank and the agenda, is attached hereto.

Attached to this current report, the Bank's Management Board also provides the Shareholder's request to convene the Extraordinary General Meeting of the Bank. The full text of the documentation to be presented to the Extraordinary General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations.html under "General Meeting".

Legal basis:

§ 20 sec. 1 p. 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state

Attached:

1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of the Bank with appendixes:

1) The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting by means of electronic communication,

2) Model of anonymisation of ID card and passport.

3) Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Bank

2. A Shareholder’s request to convene an Extraordinary General Meeting of the Bank together with draft resolutions - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-10-23	Tomasz Nowacki	Prokurent Banku
2026-10-23	Marcin Jabłczyński	Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami