ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2026 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-11

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2026 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2026 z dnia 02.06.2026 r., informuje, że w dniu 08.06.2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Marcina Skrzypca żądanie na podstawie art. 401 § 1 KSH, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2026 roku („ZWZ”).

Pan Marcin Skrzypiec zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ przed aktualnym punktem 14 porządku obrad, następującego punktu:

„podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW”

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad ZWZ i w rezultacie cały porządek obrad ZWZ, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025.

9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025.

10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.

12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd, w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada:

- treść zgłoszonego projektu uchwały,

- projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A.,

- formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A., zawierające treść zgłoszonego projektu uchwały.

Załączniki

Plik

Opis

Projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.pdf

Uchwała zgłoszona w żadaniu z 08.06.2026 r.

ASM Group S.A._uchwaly_ZWZ.pdf

Projekty uchwał na ZWZ

ASM Group S.A. formularz_glosowania.pdf

Formularz do głosowania na ZWZ

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-066

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Plac Stanisława Małachowskiego

(ulica)

(numer)

tel.: +48 507 812 750

(telefon)

(fax)

kontakt@asmgroup.pl

https://asmgroup.pl/

(e-mail)

(www)

5252488185

142578275

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-11

Łukasz Stańczak

Prezes Zarządu

2026-06-11

Maciej Pawłowicz

Członek Zarządu