Spis treści:
Spis załączników:
36.2023_Zalacznik_do_raportu_ESPI_-_Informacja_o_Czlonkach_RN_i_Czlonkach_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
36.2023_Report_ESPI_Att_information_SB_and_MB_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
36.2023_Zalacznik_do_raportu_ESPI_-_Informacja_o_Czlonkach_RN_i_Czlonkach_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
36.2023_Report_ESPI_Att_information_SB_and_MB_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na liczbę 6 członków oraz powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: 1. Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 3. Andrzej Domański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 4. Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej; 5. Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej; 6. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej. Dodatkowo w dniu 30 czerwca 2023 roku w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie: 1. Filip Granek - Prezes Zarządu; 2. Jacek Olszański - Członek Zarządu. Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały przedstawione w załączniku do raportu. Dodatkowo Emitent informuje, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki oraz, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Załączniki: Informacja o Członkach Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 36.2023 Załącznik do raportu ESPI - Informacja o Członkach RN i Członkach Zarządu.pdf36.2023 Załącznik do raportu ESPI - Informacja o Członkach RN i Członkach Zarządu.pdf | |||||||||||
| 36.2023 Report ESPI Att information SB and MB XTPL.pdf36.2023 Report ESPI Att information SB and MB XTPL.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title:Appointment of the Supervisory Board and the Management Board for a new term. Legal basis:Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial reports Content of the Report:The Management Board of XTPL S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby announces that due to expiry of the current term of the Supervisory Board, on June 30, 2023, the Annual General Meeting adopted a resolution determining the membership of the Supervisory Board of the new term of office at 6 persons, and appointed the following Supervisory Board for the new term: 1. Wiesław Rozłucki – Supervisory Board Chairman 2. Bartosz Wojciechowski – Deputy Chairman of the Supervisory Board 3. Andrzej Domański – Deputy Chairman of the Supervisory Board 4. Beata Turlejska – Supervisory Board Member 5. Piotr Lembas – Supervisory Board Member 6. Herbert Wirth – Supervisory Board Member. In addition, on June 30, 2023, due to expiry of the current term of the Management Board, the Supervisory Board appointed the Management Board for a new term in the following composition: 1. Filip Granek – Management Board President 2. Jacek Olszański – Management Board Member. Information on the members of the Supervisory Board and the Management Board referred to in § 10 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and financial information (...) is presented in the attachment to the report. In addition, the Issuer announces that none of the Supervisory Board or the Management Board members participate in any undertaking in competition against the Company, and that none of the Supervisory Board or the Management Board members have been entered into the Register of Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Act. Appendices:Information on the Members of the Supervisory Board and Management Board of the new term. Detailed legal basis:§ 5(5) of the Finance Minister’s Ordinance of March 29, 2018 on current and financial information (...). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-30 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
