SEVENET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 07 grudnia 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-10

Skrócona nazwa emitenta

SEVENET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 07 grudnia 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 07 grudnia 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025/2026 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2025/2026;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025/2026;

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

13. Wolne wnioski;

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

Załączniki

Plik

Opis

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA

SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf

SEVENET_projekt uchwał_WZA

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEVENET S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-210

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Juliana Tuwima

(ulica)

(numer)

+48 (58) 340 04 00

+48 (58) 340 04 01

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

583-22-02-053

191368157

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-10

Rafał Chomicz

Prezes Zarządu

2026-11-10

Joanna Barczyk

Wiceprezes Zarzadu