Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_-_ZWZ_28.06.2023_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_wynagradzania_czlonkow_RN_i_czlonkow_zarzadu_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Satis-Raport_z_uslugi_atestacyjnej-ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_SATIS_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._fizycznej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._prawnej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_-_ZWZ_28.06.2023_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_wynagradzania_czlonkow_RN_i_czlonkow_zarzadu_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Satis-Raport_z_uslugi_atestacyjnej-ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_SATIS_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._fizycznej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_peln._dla_akcjonariusza_os._prawnej_fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SG_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SATIS GROUP SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2022”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf | Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Satis Group S.A. | ||||||||||
| SG - ZWZ 28.06.2023 - Projekty uchwał.pdfSG - ZWZ 28.06.2023 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Sprawozdanie z wynagradzania czlonków RN i członków zarządu za 2022.pdfSprawozdanie z wynagradzania czlonków RN i członków zarządu za 2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022 | ||||||||||
| Satis-Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfSatis-Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Satis Group S.A. za rok 2022 | ||||||||||
| Sprawozdanie RN SATIS za 2022.pdfSprawozdanie RN SATIS za 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022 | ||||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. fizycznej | ||||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawnej | ||||||||||
| SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-01 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu | Jan Karaszewski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
