Spis treści:
Spis załączników:
ZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Projekty_Uchwal_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Projekty_Uchwal_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RENDER CUBE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lok. 7 [„ZWZA”]. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r. wraz z załącznikiem, - projekty uchwał, - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika, - wzór pełnomocnictwa, - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, - sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r. | ||||||||||
| ZWZA_2025_Projekty_Uchwał_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Projekty_Uchwał_Render_Cube_SA.pdf | Projekty uchwał ZWZA na dzien 25 czerwca 2025 r. | ||||||||||
| ZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdf | Załącznik do ogłoszenia ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r. | ||||||||||
| ZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r. | ||||||||||
| ZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf | Wzór pełnomocnictwa ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r. | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZA za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-29 | Damian Szymański | Prezes Zarządu | Damian Szymański | ||
| 2025-05-29 | Michał Nowak | Wiceprezes Zarządu | Michał Nowak | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
