Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-02-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Melnarowicza i Pana Marcina Marczuka oraz powołało w skład Rady Nadzorczej: 1. Pana Mikołaja Handschke, 2. Pana Jacka Chwalenia, 3. Pana Jerzego Wal, 4. Pana Oliwera Koszowskiego, powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej. Pan Mikołaj Handschke jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku finanse i bankowość. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu szeroko rozumianych procesów transformacji gospodarczej (rynek kapitałowy, rynek pracy, przemiany systemowe). Wykładowca oraz członek Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, laureat szeregu nagród ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe. Współpracuje jako wykładowca z wieloma wyższymi uczelniami w obszarze makro i mikroekonomii oraz ekonomii menadżerskiej. Od 2013 r. członek Rady Nadzorczej firmy brokerskiej mBroker Net w Poznaniu. Pan Mikołaj Handschke oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Pan Jacek Chwalenia jest magistrem rehabilitacji - fizjoterapeutą oraz ukończył podyplomowo zarządzenie w administracji rządowej i samorządowej. Pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki PGK EKOM Sp. z o.o. Jest radnym powiatu nyskiego. W latach 2006 – 2015 zajmował stanowisko starszego inspektora w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Marketing i Recycling EKOM Nysa. Od 1999 r. prowadzi prywatny gabinet rehabilitacyjny. Pan Jacek Chwalenia oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Pan Jerzy Wal jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunkach administracja oraz politologia – administracja publiczna. Ukończył również Wyższą Szkołę Finansów i Zarzadzania w Warszawie, gdzie zdobył tytuł MBA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku, gdzie wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora i Kierownika Działu Transportu i Sprzętu. W latach 1990 – 1999 prowadził własną działalność gospodarczą PPHU GEORGEA. Był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. Pan Jerzy Wal oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Pan Oliwer Koszowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Prawa i Administracji. Jest Koordynatorem Działań Operacyjnych i Dyrektorem Biura Kadr i Administracji w spółce Walcowania Rur Silesia S.A. W latach 2012-2013 był Dyrektorem Bazy Obrotu Złomem KGHM Metraco S.A. w Legnicy, a także w latach 2011 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą w pod nazwą Intendo w Krakowie. W latach 2006-2009 Członek Zarządu spółek prawa handlowego odpowiedzialny za restrukturyzację i rozwój biznesowy (Katowicki Węgiel sp. z o.o., Opakomet S.A.). Doświadczenie w zakresie nadzorowania działalności spółek zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek PB MADRO S.A., GS Pabianice, ZPO Opakomet sp. z o.o. W latach 2000 – 2012 zatrudniony na stanowiskach kierowniczych administracji samorządowej (Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) oraz rządowej (Kierownik Działu Kontroli i Windykacji w PFRON Oddział Małopolski). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pan Oliwer Koszowski oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 4/2016 of February 17, 2016 Changes to the Composition of the Company’s Supervisory Board Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) hereby informs that on February 17, 2016, the Extraordinary General Meeting of Shareholders dismissed Mr. Krzysztof Melnarowicz and Mr. Marcin Marczuk and appointed: 1. Mr. Mikołaj Handschke,2. Mr. Jacek Chwalenia,3. Mr. Jerzy Wal,4. Mr. Oliwer Koszowski, as Members of the Supervisory Board. Mr. Mikołaj Handschke has a degree in Finance and Banking and a PhD in Economics of the Poznań University of Economics and Business. He has authored publications in the area of broadly defined economic transformation processes (capital market, labor market, system transformations). He is a lecturer and Member of the Faculty Board of the Poznań University of Economics and Business, and has received numerous awards from the Minister of National Education and Sport and the Vice-Chancellor of the Poznań University of Economics for original and creative academic achievements. Mr. Handschke cooperates with many universities as a lecturer in Macro- and Microeconomics and Managerial Economics. Since 2013, he has been Member of the Supervisory Board of the brokerage company mBroker Net in Poznań. According to the submitted declaration, the activities of the Member of the Supervisory Board outside the Company are not competitive to the Company’s business. Mr. Mikołaj Handschke declared that he has full capacity to perform legal transactions, he complies with the restrictions and bans on performing functions in companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations and he has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Mr. Jacek Chwalenia has a Master’s degree in Rehabilitation-Physiotherapy. He also completed a postgraduate course in Management in Government and Local Government. He serves as President of the Management Board of PGK EKOM Sp. z o.o. and is also a councilor of the Nyski Poviat. In 2006–2015, he was Senior Inspector at Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Marketing i Recycling EKOM Nysa. He runs his own rehabilitation practice since 1999. Mr. Jacek Chwalenia declared that he has full capacity to perform legal transactions, he complies with the restrictions and bans on performing functions in companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations and he has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Mr. Jerzy Wal has a degree in Administration and Political Science – Public Administration of the Pultusk Academy of Humanities. He also completed studies at the University of Finance and Management in Warsaw, where he received his MBA degree. In 2007–2015, he served as President of the Management Board of Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. in Pułtusk, where he formerly worked as Director and Manager of Transport and Equipment Department. In 1990–1999, he ran his own business under the name “PPHU GEORGEA”. He was also Member of the Supervisory Board of Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. Mr. Jerzy Wal declared that he has full capacity to perform legal transactions, he complies with the restrictions and bans on performing functions in companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations and he has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Mr. Oliwer Koszowski is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Kraków. He works as Operations Coordinator and Director of the HR and Administration Department at the Walcowania Rur Silesia S.A. company. In 2012–2013, he was Director of the Scrap Metal Trading Base of KGHM Metraco S.A. in Legnica, and in 2011–2015, he conducted his own business under the business name “Intendo” in Kraków. In 2006–2009, Mr. Koszowski served as Member of the Management Board of several companies, where he was responsible for restructuring and business development (Katowicki Węgiel sp. z o.o., Opakomet S.A.). He gained experience in supervising the activities of companies by serving on supervisory boards of PB MADRO S.A., GS Pabianice and ZPO Opakomet sp. z o.o. In 2000–2012, he occupied several managerial positions in the local government (Kraków City Office, Marshall’s Office of the Małopolskie Voivodeship) and central government units (Head of Control and Debt Collection Department at the National Fund for Rehabilitation of Disabled Persons [PFRON], Małopolska Branch). He is qualified to sit on supervisory boards of companies with the Treasury’s stake. Mr. Oliwer Koszowski declared that he has full capacity to perform legal transactions, he complies with the restrictions and bans on performing functions in companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations and he has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Legal basis: Article 5.1.22 and Article 28 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-17 | Izabela Felczak-Poturnicka | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | |||
| 2016-02-17 | Zbigniew Kulewicz | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
