[2000/04/10 16:21] ORFE S.A. Raport biezacy Zwyczajne Walne Zgromadzenia
Raport bieżący nr 8/2000Zgodnie z par. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, form i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160,)Zarząd ORFE S.A przesyła informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ORFE S.A.
Zarząd ORFE Spółka Akcyjna
działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 10 maja 2000 r., godz. 10:00,
w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A.
w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ORFE S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 1999.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego ORFE S.A., badania Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 1999.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrachunkowym 1999.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., Hurtowni Leków AFLOPA S.A., CEFARM Śląski Katowice S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 1999.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 1999.
13. Zamknięcie obrad.
******************
Zarząd ORFE S.A. informuje, że zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
ˇ właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
ˇ właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż:
- w przypadku akcji zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza - świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny akcjonariusza
- w przypadku akcji nie zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza - świadectwo depozytowe wydane przez Sponsora Emisji (CA IB Securities S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa)
stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 (pok. 25), w dniach 25.04. - 3.05.2000 w godz. 9-17. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w siedzibie Biura Zarządu Spółki od dnia 25.04.2000r. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy tj. od dnia 5 maja 2000r., w siedzibie Biura Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sali obrad w godz. 8.30 10:00.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
J.Andrzej Szczepek - Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
