Osiem nowych podmiotów zostało wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała w środę KNF. Podejrzenia dotyczą m.in. naruszenia ustawy o prawie bankowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Nowe podmioty wpisane 29 maja 2024 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to: VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl, Zen Bank SA, Ascot Finance SA, REDPINE CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze, CFG Polska sp. z o.o., Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k. oraz Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)
W przypadku VIE FINANCE, platformy MBIEX, REDPINE CAPITAL oraz CFG Polska chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ustawy o stawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z kolei Zen Bank SA, Ascot Finance SA chodzi o naruszenie ustawy o prawie bankowym. Natomiast Pracownia Nowych Technologii i Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o. podejrzewane są o naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące wyżej wymienionych podmiotów zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami. (PAP)
bk/ drag/
