Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 maja 2002 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2001 rok. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2001 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., Hurtowni Leków AFLOPA S.A., CEFARM Śląski-Katowice S.A., CEFARM RZESZÓW S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2001 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 406 kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje: ˇ uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; ˇ właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A., ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, pok. 25 do 15.05.2002 godz. 17:00.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Biura Zarządu Spółki od dnia 7.05.2002, pok. 25. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Biura Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sali obrad od godz. 9:30.
kom emitent mra/zdz
