Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_uchwaly_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwo_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_odwolania_pelnomocnictwo_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Wniosek_o_zwolanie_NWZA_przez_Akcjonariusza_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
OSWIADCZENIE_NIEZALEZNOSC_FA_COMP_2021.BES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
OSWIADCZENIE_niezaleznosc_br_zespol-JZP_COMP_2021.BES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Sprawozdanie_RN_Comp_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_komitetu_audytu_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Comp_uchwala_Zarzad_rekomendacja_zysk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_COMP_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_COMP_2021-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_polityka_wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_uchwaly_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwo_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_odwolania_pelnomocnictwo_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Wniosek_o_zwolanie_NWZA_przez_Akcjonariusza_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_WZA_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
OSWIADCZENIE_NIEZALEZNOSC_FA_COMP_2021.BES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
OSWIADCZENIE_niezaleznosc_br_zespol-JZP_COMP_2021.BES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Sprawozdanie_RN_Comp_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_komitetu_audytu_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Comp_uchwala_Zarzad_rekomendacja_zysk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_COMP_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_COMP_2021-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_polityka_wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu. 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdfOgloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| COMP uchwały WZA 2022.pdfCOMP uchwały WZA 2022.pdf | Projekty uchwał ZWZ Comp | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdfFormularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdfFormularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdfFormularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdfFormularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA | ||||||||||
| Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdfFormularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| OŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdfOŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdf | Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności | ||||||||||
| OŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdfOŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
| 10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdf10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. |
||||||||||
| Sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdfSprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2021 | ||||||||||
| Comp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdfComp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdf | Uchwała Zarządu Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021 | ||||||||||
| 09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021 | ||||||||||
| 4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdf4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok 2021 | ||||||||||
| 13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021 | ||||||||||
| Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| COMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdfCOMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf | Polityka wynagrodzeń - pkt 13 porządku obrad ZWZ Comp S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-30 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
