Funkcjonariusze zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała stworzyć piramidę finansową – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Oszukani lokowali znaczne kwoty w kryptowalutach.
Śledztwo dotyczące działalności przestępczej związanej z piramidą finansową TSQ Investment Group pod nadzorem prokuratury prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
Proceder polegał na inwestycjach w kryptowaluty. Około 15 tysięcy osób zostało oszukanych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 190 000 złotych.
Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. gotówkę w złotych, euro i dolarach, a także tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalut (zabezpieczono na nich kryptowaluty), komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe i zapiski.
Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty m.in. oszustwa na dużą skalę i niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
– Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków finansowych od klientów. Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonował na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
– W rzeczywistości działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom. Nie dochodziło jednak do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych – wyjaśniła Szozda.
Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu zatrzymanych zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec jednej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 15 tys. zł.
Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit. (PAP)
misz/ akar/
