[2000/05/30 16:00] MOSTALZAB Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA
Raport bieżący 30/2000
Zgodnie z par. 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (projekty uchwał WZA) Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych I emisji oraz zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 431 § 1 Kodeksu handlowego, w trybie art. 410 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1. Z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki określonych w pkt 2 niniejszej Uchwały, znosi się uprzywilejowanie co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wszystkich 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych I emisji.
2. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
a.) w paragrafie 9 ust. 1 wyraz "uprzywilejowane" zastępuje się wyrazem "zwykłe";
b.) w paragrafie 12 ust. 2 wyraz "uprzywilejowanych" zastępuje się wyrazem "zwykłych";
c.) paragraf 13 otrzymuje brzmienie "Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po 1 (jednym) głosie.";
d.) paragraf 14 otrzymuje brzmienie: "Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza, przy czym każdorazowo wymagana jest też zgoda Zarządu Spółki wyrażona na piśmie.";
e.) w paragrafie 15 w zdaniu drugim wykreśla się wyraz "uprzywilejowanych".
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie: dopuszczenia akcji imiennych zwykłych I emisji do obrotu publicznego i wprowadzenia akcji I emisji do obrotu giełdowego.
Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia wszystkich 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych I emisji do obrotu publicznego a w szczególności do podjęcia działań przewidzianych przepisami prawa celem uzyskania zezwolenia na takie wprowadzenie do publicznego obrotu.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich uchwał i dokonania wszystkich niezbędnych czynności przewidzianych przepisami prawa w celu wprowadzenia akcji I emisji do obrotu giełdowego zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki w zakresie poszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej
Działając zgodnie z artykułem 431 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 21, pkt. 7) Statutu Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. niniejszym postanawia:
1. Dokonać zmian Statutu Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. w następujący sposób:
1) w § 26 dodaje się pkt. 8) w brzmieniu:
"8) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5".
2) w § 28 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie
następujących czynności:
1) otwarcie lub zamknięcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,
2) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym do I stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym do I stopnia,
3) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
4) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
5) emisja obligacji, bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
6) zawarcie kontraktów budowlanych o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,
7) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż wysokosc 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze V i VI emisji akcji.
Działając na podstawie § 21 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza podwyższenie kapitału akcyjnego w wyniku V i VI emisji akcji w ten sposób, że uchwala co następuje:
1. Paragraf 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.326.660 Złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt Złotych) i dzieli się na 20.326.660 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) Złoty każda."
2. W paragrafie 12 ust. 2 Statutu Spółki na końcu dodaje się wyrazy:
"emisja V - 230.900 (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela
emisja VI - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela."
3. Zatwierdza się nowy tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu dzisiejszym Uchwałami nr 1, 3 oraz pkt 1-2 Uchwały nr 4 oraz w dniu 27 marca 1999 r. Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyzszy tekst jednolity stanowi załacznik do niniejszej Uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grabowski Piotr
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
