MILITARY GROUP S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia Spółki z sekora zbrojeniowego - CLIPEUS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-12

Skrócona nazwa emitenta

MILITARY GROUP S.A.

Temat

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia Spółki z sekora zbrojeniowego - CLIPEUS S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia akcji spółki z sektora zbrojeniowego – CLIPEUS S.A.

Zarząd Military Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2025 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji („Umowa Przedwstępna”) z P.B. Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”)

W Umowie Przedwstępnej Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Emitenta, a Emitent zobowiązał się do nabycia 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji spółki CLIPEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („CLIPEUS S.A.”), stanowiący 100% w kapitale zakładowym tejże spółki, za cenę 1,50 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 15.000.000,00 zł.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji planowane jest do dnia 31 grudnia 2025 r. Po jej zawarciu strony podejmą niezbędne czynności formalne zmierzające do skutecznego przeniesienia własności akcji oraz ujawnienia Emitenta jako akcjonariusza CLIPEUS S.A. we właściwych rejestrach.

CLIPEUS S.A. jest wyspecjalizowaną spółką działającą w sektorze zbrojeniowym oraz bezpieczeństwa, prowadzącą działalność na rynku regulowanym, wymagającym spełniania podwyższonych standardów formalnych, organizacyjnych i bezpieczeństwa. Spółka posiada wymagane prawem koncesje wojskowe, w szczególności w zakresie:

• obrotu materiałami wybuchowymi,

• obrotu rodzajami broni i amunicji,

• obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

• obrotu technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zakres działalności CLIPEUS S.A. obejmuje handel, integrację oraz wdrażanie specjalistycznych systemów i rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez siły zbrojne, służby mundurowe oraz podmioty odpowiedzialne za ochronę infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwo państwa. Spółka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi partnerami branżowymi, w tym producentami i integratorami technologii obronnych.

Istotnym obszarem specjalizacji CLIPEUS S.A. są zaawansowane systemy antydronowe (Counter-UAS / C-UAS), obejmujące rozwiązania w zakresie detekcji, identyfikacji, monitorowania oraz neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych, przeznaczone do ochrony obiektów strategicznych, infrastruktury krytycznej oraz realizacji operacji o podwyższonym poziomie ryzyka.

Zdaniem Zarządu Emitenta planowana transakcja wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju Military Group S.A. i stanowi istotny krok w kierunku rozbudowy kompetencji Grupy Kapitałowej w sektorze zbrojeniowym i technologii obronnych, jak również dywersyfikacji działalności w obszarach o wysokim potencjale wzrostu.

O dalszych istotnych zdarzeniach związanych z realizacją transakcji Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2025-12-12

Szymon Klimaszyk

Wiceprezes Zarządu

Klimaszyk Szymon