Spis treści:
Spis załączników:
1._Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Urteste_ZWZ_projekty-uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Urteste_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Urteste_ZWZ_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9._Urteste_wniosek_do_RN_o_zaopiniowanie_sf_i_pokrycia_straty_2023_sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Urteste_ZWZ_projekty-uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Urteste_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Urteste_ZWZ_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9._Urteste_wniosek_do_RN_o_zaopiniowanie_sf_i_pokrycia_straty_2023_sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku – ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdf2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdf3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2023 rok | ||||||||||
| 4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| 5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| 6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf | Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| 7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | ||||||||||
| 8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | ||||||||||
| 9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdf9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdf | Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2023 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-17 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-17 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
