MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

2026-10-22 20:26

publikacja
2026-10-22 20:26

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		45	/	2026
Data sporządzenia:	2026-10-22
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 listopada 2026 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), wraz z Opinią Zarządu oraz podsumowaniem proponowanych zmian Statutu Spółki wynikających z projektów uchwały nr 3/11/2026 i uchwały nr 4/11/2026. Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 3/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.045.339 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 30 listopada 2026 r. Projekt uchwały przewiduje ponadto zmianę Statutu Spółki, rejestrację Jednostkowych Praw Poboru akcji serii R oraz akcji serii R w depozycie papierów wartościowych, a także ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym. Szczegółowe warunki emisji akcji serii R zostały przedstawione w projekcie uchwały nr 3/11/2026. Ponadto projekt uchwały nr 4/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii S, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości, zaoferowanie akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianę Statutu Spółki („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii S w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii S została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym emisji akcji serii S („Opinia Zarządu”). Spółka wskazuje, że podjęcie proponowanej uchwały ma na celu pozyskanie przez Spółkę finansowania kapitałowego, wsparcie dalszego rozwoju działalności, realizację planów rozwojowych oraz wzmocnienie sytuacji finansowej Spółki. Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego i planowanych działań związanych z jego realizacją zostały przedstawione w załączonej Opinii Zarządu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie przedkłada projektu uchwały w odniesieniu do pkt 7 porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Punkt ten został zamieszczony w porządku obrad w celu umożliwienia akcjonariuszom zgłaszania projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 401 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone Spółce przez uprawnionych akcjonariuszy przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania. Załączniki do raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 18 listopada 2026 r. wraz z Opinią Zarządu, 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf			Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk
2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf			Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 18 listopada 2026 r. wraz z Opinią Zarządu
3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf			Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf			Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company
2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf			Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for November 18, 2026, together with the Management Board Opinion
3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf			Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A.

Ramy prawne		Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD		Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji		PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji		nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-10-22
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-10-22
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach		PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje		Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)	Numer referencyjny pliku danych
PL		ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson	lub
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje		Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400O65SLJ2CVTSP22		Średnia jednostka	(wg NACE): M
259400O65SLJ2CVTSP22		Średnia grupa	(wg NACE): M

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Information on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions

Current report no.: 45/2026

Date: October 22, 2026

Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act – current and periodic information

The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby announces the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on November 18, 2026, at 2:00 p.m. at the Company’s registered office – in Warsaw, at the office premises located at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 19th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with the announcement attached to this current report.

Attached to this current report, the Company provides the draft resolutions to be considered at the Extraordinary General Meeting of the Company (the “General Meeting”), together with the Management Board Opinion and a summary of the proposed amendments to the Company’s Articles of Association resulting from draft resolution No. 3/11/2026 and draft resolution No. 4/11/2026.

The Management Board informs that draft resolution No. 3/11/2026 provides for an increase of the Company’s share capital through the issuance of no fewer than 1 and no more than 1,045,339 new Series R ordinary bearer shares by way of a closed subscription with the pre-emptive rights of the existing shareholders maintained. The proposed record date for the exercise of pre-emptive rights is November 30, 2026. The draft resolution further provides for an amendment to the Company's Articles of Association, the registration of the individual subscription rights for Series R shares, the registration of Series R shares in the securities depository, and the application for admission and introduction of Series R shares to trading on the regulated market. Detailed terms and conditions of the Series R share issue have been set out in draft resolution No. 3/11/2026.

Furthermore, draft resolution No. 4/11/2026 provides for an increase of the Company’s share capital through the issuance of Series S shares, the complete exclusion of the existing shareholders’ pre-emptive rights with respect to Series S shares, the offering of Series S shares by way of a private subscription and an amendment to the Company's Articles of Association (the “Share Capital Increase”). The Management Board informs that the adopted opinion justifying the complete exclusion of the existing shareholders’ pre-emptive rights with respect to the new Series S share issue and the method of determining the issue price of the Series S shares has been included in the attachment together with the draft resolution concerning the Series S share issue (the “Management Board Opinion”). The Company indicates that the adoption of the proposed resolution is aimed at obtaining equity financing for the Company, supporting the further development of its business, implementing its development plans and strengthening its financial position. Detailed justification of the reasons for the Share Capital Increase, including the Company’s interest in excluding the shareholders’ pre-emptive rights, as well as information regarding the nature of the Share Capital Increase and the planned actions related to its implementation, has been presented in the attached Management Board Opinion.

At the same time, the Management Board of the Company informs that, as of the date of publication of this report, it does not submit a draft resolution with respect to item 7 of the agenda concerning the adoption of resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. This item was included in the agenda in order to enable shareholders to submit draft resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory Board in accordance with Article 401 § 4 and § 5 of the Commercial Companies Code. Draft resolutions submitted to the Company by eligible shareholders prior to the Extraordinary General Meeting will be promptly made available on the Company’s website and disclosed to the public in the form of a current report, in accordance with applicable laws.

Full documentation related to the convening of the General Meeting will be made available on the Company’s website at: https://www.medicalgorithmics.pl from the date of its convening.

Attachments to this report:

1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company,

2. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for November 18, 2026, together with the Management Board Opinion,

3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A.

Detailed legal basis: § 20 (1) points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated June 6, 2025, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-10-22	Krzysztof Siemionow	Prezes Zarządu
2026-10-22	Michał Zapora	Członek Zarządu