Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport bieżący 24/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Antoniego Leonika i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Prusa oraz Panią Barbarę Karczyńską, powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznaczyło Panią Izabelę Felczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Pan Bartłomiej Prus jest radcą prawnym w Departamencie Prawnym i Procesowym Ministerstwa Skarbu Państwa, z którym związany jest od 2008 r. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego oraz gospodarczego. W charakterze pełnomocnika procesowego reprezentował Skarb Państwa - Ministra Skarbu Państwa w wielu postępowaniach sądowych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru spółek kapitałowych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCO S.A. z siedzibą w Warszawie. Poprzednio zajmował między innymi stanowisko Sekretarza oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurolot S.A. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2012 - 2014 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Wełnianego "TOMTEX" S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W latach 2009 - 2014 wpisany był na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, natomiast od 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Pan Bartłomiej Prus oświadczył, iż: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych; - nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz wprowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa; - nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Pan Pani Barbara Karczyńska jest zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa od 1997 r. w departamentach nadzorujących spółki z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie jest głównym specjalistą w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, gdzie wykonuje czynności związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami różnych branż. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych, w tym na stanowisku Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółek: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A., Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie S.A. Pełniła także inne funkcje w radach nadzorczych spółek. Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie finansów, rachunkowości, restrukturyzacji, wyceny nieruchomości. Pani Barbara Karczyńska oświadczyła, iż: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych; - nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz wprowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa; - nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 24/2015 of July 29, 2015 Changes to the Composition of the Company’s Supervisory Board Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) hereby informs that on July 28, 2015, the Ordinary General Meeting of Shareholders dismissed Mr. Antoni Leonik as Member of the Supervisory Board and appointed Mr. Bartłomiej Prus and Ms. Barbara Karczyńska as Members of the Supervisory Board. The Ordinary General Meeting of Shareholders also appointed Ms. Izabela Felczak-Poturnicka as President of the Supervisory Board. Mr. Bartłomiej Prus is legal advisor at the Legal and Litigation Department of the Ministry of Treasury, where he has worked since 2008. He specializes in civil and economic law. Bartłomiej has represented the Treasury – the Minister of Treasury in numerous litigations. He also has many years of experience in supervisory boards of companies. He currently serves as Vice-President of the Supervisory Board of PCO S.A. with its registered office in Warsaw. Previously, he held among others the position of Secretary and President of the Supervisory Board of Eurolot S.A. with its registered office in Warsaw, and in 2012–2014 he was President of the Supervisory Board of Zakłady Przemysłu Wełnianego „TOMTEX” S.A. Bartłomiej Prus has graduated from the Law Faculty of the University of Rzeszów. He has completed judge’s training at the Court of Appeal in Rzeszów and passed the judge’s exam. In 2009–2014, he was entered on the list of advocates of the Advocate Chamber in Warsaw, and since 2014 he has exercised the profession of legal advisor. Mr. Bartłomiej Prus declared that: - he has full capacity to perform legal transactions; - he complies with the restrictions and bans on performing functions in companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations; - he has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Since 1997, Ms. Barbara Karczyńska has worked at the Ministry of Treasury, in departments which supervise companies with the Treasury’s stake. She currently holds the position of Chief Specialist at the Department of Ownership Supervision, where she is responsible for ownership supervision over companies from various industries. Barbara has 20 years of supervisory board experience, having served as President of the Supervisory Board of Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A., and Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie S.A. She has also held other functions in companies’ supervisory boards. Ms. Barbara Karczyńska has graduated from the University of Planning and Statistics (currently the Warsaw School of Economics). She also completed numerous courses in finance, accounting, restructuring and property valuation. Ms. Barbara Karczyńska declared that she: - she has full capacity to perform legal transactions; - she complies with the restrictions and bans on performing functions in companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations; - she has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). Legal basis: Article 5.1.22 and Article 28 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-29 | Artur Lebiedziński | Prezes Zarządu | |||
| 2015-07-29 | Sławomir Frąckowiak | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
