Spis treści:
Spis załączników:
1_ASM_ogloszenie_zwolanie_walnego_zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_ASM_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ASM_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_ASM_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_ASM_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_ASM_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ASM_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_ASM_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_ASM_ogloszenie_zwolanie_walnego_zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_ASM_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ASM_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_ASM_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_ASM_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_ASM_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ASM_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_ASM_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.10.2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) niniejszym zwołuje na dzień 29.10.2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie pod następującym adresem: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerem 6 i 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023. 9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024. 17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024. 18. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024. 19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. 20. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. 21. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r. 22. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych, w tym toczących się postępowań podatkowych w tych spółkach i ich wpływu na zdolność Spółki do wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. 23. Przedstawienie przez Zarząd informacji w przedmiocie przyczyn zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy wykonania układu Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. 24. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki. 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że 20.08.2025 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Marcina Skrzypca wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. Zarząd wskazuje, że wszystkie punkty porządku obrad zawnioskowane przez akcjonariusza Marcina Skrzypca zostały uwzględnione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.10.2025 r. (vide punkty 22 – 24). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ASM_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdf1_ASM_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 2_ASM_uchwały.pdf2_ASM_uchwały.pdf | UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | ||||||||||
| 4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE | ||||||||||
| 5_ASM_formularz.pdf5_ASM_formularz.pdf | FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA | ||||||||||
| 6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI | ||||||||||
| 7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | WZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU | ||||||||||
| 8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-03 | Łukasz Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-09-03 | Maciej Pawłowicz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
