Generalny Inspektor Informacji Finansowej - Najnowsze wiadomości
- 2024-09-24 06:00TYLKO U NASBanki chcą wiedzieć, skąd mamy pieniądze. Pytają o źródła dochodów„Bank chce ode mnie informacji na temat źródła moich dochodów. Co go obchodzi mój majątek? To skandal!” – napisał do nas jeden z czytelników. I rzeczywiście – banki regularnie proszą klientów o uzupełnienie pewnych danych. Np. źródeł dochodów czy danych kontaktowych. Wyjaśniamy, dlaczego to robią.
- 2022-10-05 12:05ING Bank Śląski z wielomilionową karąGeneralny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na ING Bank Śląski 21 mln 659 tys. zł kary administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 2018-07-13 06:00Wchodzi nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy – będzie dotyczyć także wirtualnych walutDefinicja waluty wirtualnej, stworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wprowadzenie mechanizmu blokady rachunków i wstrzymania transakcji – to kilka z elementów, które znalazły się w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
- 2016-09-19 10:23Projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku VAT do końca wrześniaDo końca miesiąca Ministerstwo Finansów zaprezentuje projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku VAT. To efekt prac ekspertów resortu. Ministerstwo chce w ten sposób uszczelnić system podatkowy.Wiceminister...
- 2016-08-19 13:26NIK: niska skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzyNajwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność niektórych polskich podmiotów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. NIK wskazała na niską skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek...
- 2016-08-10 07:00CBŚP: zatrzymano 32 osoby zamieszane w fikcyjny obrót drewnem straty 60 mln złCBŚP rozbiło gang, który przy pomocy 80 firm z Polski, Czech, Słowacji i Węgier wyłudzał podatek VAT na fikcyjnym obrocie egzotycznym drewnem. Straty sięgnęły 60 mln zł, zatrzymano 32 osoby. Jak poinformowała...
- 2016-07-25 16:06Polska spółka podejrzana o pranie brudnych pieniędzyProkuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". W jego ramach prokuratura zablokowała ponad 12 mln dolarów na rachunku bankowym jednej z polskich spółek. Nie ujawniono jej nazwy....
- 2015-07-02 10:57MF będzie współpracować z Chinami ws. walki z praniem pieniędzyMinisterstwo Finansów będzie współpracować z Chinami w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i terroryzmu - wynika z czwartkowego komunikatu resortu finansów dotyczącego memorandum o polsko-chińskim porozumieniu w tej sprawie....
- 2014-07-31 01:57Bitcoin wpadł w złe towarzystwoGeneralny Inspektor Informacji Finansowej prowadzi pierwsze w kraju postępowanie w sprawie prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem wirtualnej waluty, czyli bitcoinów, informuje "Puls Biznesu". Bitcoinami...
- 2013-10-12 07:00ABW rozbiła grupę przestępczą piorącą "brudne" pieniądzeAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp. rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się m.in. praniem "brudnych" pieniędzy i obrotem nielegalnymi paliwami. Skarb Państwa...
- 2013-08-23 06:47Hindusi i Arabowie doją polski budżetMiędzynarodowe grupy przestępcze wyłudzają podatek VAT - informuje Puls Biznesu. Tworzą w tym celu siatki firm słupów, zakładanych przez obywateli UE, głównie arabskiego lub hinduskiego pochodzenia. ...
- 2013-03-07 08:22Afera stalowa, ABW zatrzymuje prezesów i właścicieli firmSkarb Państwa stracił ponad 200 milionów złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesów i właścicieli firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi. Sześciu zatrzymanym przedstawiono...
- 2013-02-19 15:09PSL przestrzega rolników przed oszustamiOszuści z poznańskiego podszywają się pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ostrzegł dziś w Sejmie Piotr Walkowski. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego wyjaśnił,...
- 2012-09-13 11:59Nie poznamy treści notatki o Amber GoldNotatka o Amber Gold, z którą premier zapoznał się w maju pozostanie tajna - powiedział minister Jacek Cichocki po posiedzeniu komisji do spraw służb specjalnych. Zaproszono na nią szefów służb i urzędów,...
- 2012-09-13 10:49Speckomisja rozpoczyna prace nad sprawą Amber GoldPrzedstawimy wszystkie okoliczności sprawy Amber Gold i OLT - zapewniali dziennikarzy szefowie służb, wchodząc na posiedzenie sejmowej speckomisji. Posłowie opozycji uważają, że kulisy tej afery powinny...
- 2012-08-30 16:08Koniec z praniem brudnych pieniędzyMinisterstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem do ustawy ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformował resort finansów w czwartek w komunikacie.
- 2012-08-30 03:28Na błędach Rostowskiego rosną piramidyPiramidy finansowe Amber Gold i Finroyal mogły służyć jako wygodne pralnie pieniędzy, bo nie zostały objęte kontrolą generalnego inspektora informacji finansowej. To efekt tego, że od dwóch lat Ministerstwo Finansów nie potrafi wydać rozporządzenia do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
- 2011-12-05 12:08Państwo kontroluje coraz mniej podejrzanych transakcji finansowychPaństwo kontroluje coraz mniej podejrzanych transakcji finansowych - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK wskazuje, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej zmniejszył liczbę kontroli w instytucjach, które rejestrują podejrzane transakcje. Nie sprawdził też wszystkich informacji o operacjach na niskich kwotach
- 2011-12-05 07:05System zapobiegający praniu brudnych pieniędzy niesprawnySystemowi zapobiegającemu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu grozi rozszczelnienie - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.