Generalny Inspektor Informacji Finansowej - Najnowsze wiadomości

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że przy okazji udzielania unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza...

"Rzeczpospolita" pisze, że prokuratura chce postawić zarzuty przekroczenia uprawnień Andrzejowi P., wiceszefowi resortu finansów. ...

Scenariusz gangsterskiego filmu o mafii? A może działalność Ala Capone w minionym stuleciu w USA? To tylko niektóre skojarzenia przychodzące na myśl, gdy mówi się o praniu brudnych pieniędzy. To niestety również duży problem państw w dzisiejszych czasach, także w Polsce

Jacek K., były wspólnik i przyjaciel Krzysztofa Olewnika, jest podejrzany o wyłudzanie kredytów. Prokuratura sprawdza, czy...

W zeszłym roku próbowano w Polsce zalegalizować 3 miliardy złotych pochodzących z przestępstw. To trzy razy więcej, niż rok wcześniej - pisze "Rzeczpospolita".

7.5.Warszawa (PAP) - Sejm uchwalił w czwartek zmiany w ustawie mającej na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy. Posłowie odrzucili wszystkie wnioski mniejszości, przyjęli wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Za zmianami...

Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy unijnej, dotyczącej przeciwdziałania praktyce "prania brudnych pieniędzy" - przewiduje nowelizacja ustawy przyjęta we wtorek przez rząd.

"Rzeczpospolita" pisze, że wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz otrzymywał pieniądze od Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po cichu wraca jej były prezes, zawieszony za wyprowadzenie 30 mln złotych - donosi "Dziennik". 54-letni Jan Kopczyk, ortopeda z Konina, obecny członek rady naczelnej PSL w ubiegłym tygodniu wygrał konkurs na naczelnego lekarza KRUS, w którym był jedynym kandydatem. W latach 2002 - 2006 był on prezesem Kasy, mianował go premier Leszek Miller.

"Rzeczpospolita" pisze, że fundacja, budująca warszawską Świątynię Opatrzności Bożej, lekceważy obowiązki, wynikające z ustawy o walce z praniem brudnych pieniędzy.

Były iracki wiceminister Ziad Cattan, oskarżany w Iraku o zdefraudowanie olbrzymich pieniędzy, może mieć problemy również z polskim wymiarem sprawiedliwości - pisze "Życie Warszawy". Śledczy podejrzewają, że jego żona obracała podejrzanie dużymi pieniędzmi.

Prawnicy nie zgłaszają podejrzanych operacji finansowych, dokonywanych przez ich klinetów - pisze "Gazeta Prawna".

"Rzeczpospolita" powraca do kwestii pożyczki udzielonej przez żonę byłego już ministra skarbu Andrzeja Mikosza. Według dziennika, ponad milion złotych został przekazany Witoldowi W. w gotówce. Po wczorajszej publikacji gazety na ten temat Andrzej Mikosz podał się do dymisji.

Prokuratur zarzucił pranie brudnych pieniędzy lobbyście i biznesmenowi Markowi D. Według łódzkiej prokuratury apelacyjnej, Marek D. miał wyprać około miliona dolarów oraz dwóch milionów euro. 44-letni Marek D. przebywa od września...

Od połowy maja prawnicy mają obowiązek rejestrować i zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podejrzane transakcje. Adwokaci i radcowie prawni protestują, bo nie chcą donosić na swoich klientów.

Inwestor z Wysp Dziewiczych, który najwięcej zyskał na gwałtownych zmianach kursu kontraktów terminowych w dniu 4 lutego przynajmniej do maja nie będzie mógł wypłacić środków ze swojego rachunku w DI BRE. Decyzję o przedłużeniu blokady rachunku podjął Generalny Inspektor Informacji Finansowej – informuje czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Sprawą gwałtownych zmian kursu kontraktu terminowego na indeks WIG20, jakie miały miejsce w środę, 4 lutego, zajmie się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W czwartek zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo – poinformował agencję IAR prokurator Ryszard Pęgal.

ComArch w Ministerstwie Finansówopr. Arkadiusz WolskiComArch podpisał umowę z Ministerstwem Finansów na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. System informatyczny...

Były minister rządu Jerzego Buzka - Jerzy Widzyk nie zatajał dochodów ani nie złamał ustawy antykorupcyjnej - uznała Opolska Prokuratura Okręgowa i umorzyła śledztwo w tej sprawie.