INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-19

Skrócona nazwa emitenta

INVESTMENT FRIENDS SE

Temat

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876.

Zarząd Investment Friends SE (”Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 19.12.2025 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (”ZWZ”).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 19 grudnia 2025 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE (zwanej dalej „Spółką”), Spółka została zarejestrowana w wydziale rejestrowym Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 30.11.2018 r. pod numerem 14617862, Tallinn, okręg Harju, rejon Kesklinna, ulica Tornimäe 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 6 885 000 euro, który dzieli się na 68 850 000 akcji bez wartości nominalnej.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 12 grudnia 2025 r. na godzinę 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcji Spółki na dzień 23:59 dnia 12 grudnia 2025 r., prowadzoną przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka posiada dwóch akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 68 850 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej:

1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (polski kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „KDPW”), który posiada 24 920 050 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku powierniczym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki;

2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestrowy 14381342, który posiada 41 344 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej.

Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega przepisom § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w razie naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie może podejmować uchwał, chyba że uczestniczą w nim wszyscy akcjonariusze lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, co do których zwołania zgromadzenia doszło do naruszenia procedury, zatwierdzą je.

W związku z tym zgromadzenie posiada kworum.

W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

The Management Board of Investment Friends SE (the “Company”, the “Issuer”) hereby submits the attached content of resolutions adopted on 19 December 2025 by the Ordinary General Meeting (the “OGM”).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 19 December 2025, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 6 885 000 euros, which is divided into 68 850 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 12 December 2025 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 12 December 2025, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 68 850 000 non par value shares / votes:

1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 23 456 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company;

2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 41 344 000 non par value shares/votes.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki

Plik

Opis

espi 19.12..2025 INVESTMENT FRIENDS SE minutes of the AGM.pdf

19.12.2025 INVESTMENT FRIENDS SE AoA (English).pdf

19.12.2025 INVESTMENT FRIENDS SE AoA (in Polish).pdf

19.12.2025 INVESTMENT FRIENDS SE AoA (Estonian).pdf

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

INVESTMENT FRIENDS SE

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10145

Tallin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Torminae tn 5

(ulica)

(numer)

+48 24 366 06 26

(telefon)

(fax)

info@ifsa.pl

www.ifsa.pl

(e-mail)

(www)

14617862

14617862

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-12-19

Agnieszka Gujgo

Członek Zarzadu