A.P.N. PROMISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-01

Skrócona nazwa emitenta

A.P.N. PROMISE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta A.P.N. PROMISE S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki zlokalizowanej w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44A („ZWZ”).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

2. Projekty uchwał na ZWZ.

3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu.

4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika.

5. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

6. Klauzula informacyjna RODO.

Załączniki

Plik

Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZ

2. Projekty uchwał 2025.pdf

Projekty uchwał 2025

3. Wzór pełnomocnictwa.pdf

Wzór pełnomocnictwa

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełnij.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

5. Informacja o liczbie akcji i głosów 2025.pdf

Informacja o liczbie akcji i głosów 2025

6. APN_klauzula_informacyjna_giełda 2025.pdf

APN_klauzula_informacyjna_giełda

A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

A.P.N. PROMISE S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Domaniewska

44a

(ulica)

(numer)

+48 22 355 16 00

+48 22 355 16 99

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

521-008-86-82

012521511

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-01

Piotr Paszczyk

Prezes Zarządu

Piotr Paszczyk