pranie brudnych pieniędzy

 Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał we wtorek zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty... Czytaj dalej

 KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

Komisja Europejska wezwała w czwartek 10 państw UE, w tym Polskę, do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących walki z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. "Komisja... Czytaj dalej

 Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

O pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro i udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT oskarżyła prokuratura w Lublinie obywatela Ukrainy Ihora L. ... Czytaj dalej

 Estonia: aresztowano 10 osób w związku z praniem pieniędzy w Danske Banku

Estonia: aresztowano 10 osób w związku z praniem pieniędzy w Danske Banku

Władze Estonii aresztowały 10 byłych pracowników miejscowego oddziału Danske Banku, którzy podejrzani są o udział w procederze prania brudnych pieniędzy - poinformowała w środę estońska prokuratura. ... Czytaj dalej

Deutsche Bank zamieszany w pranie pieniędzy w Danske Banku?

Deutsche Bank zamieszany w pranie pieniędzy w Danske Banku?

Przez Danske Bank w latach 2007-2015 przeszło prawdopodobnie kilkaset miliardów dolarów o niejasnym pochodzeniu. Jak informuje Bloomberg, Howard Wilkinson, główny informator w tej sprawie wskazał na niemiecki bank jako jedno z ogniw transferu ok. 150 mld dolarów z Rosji i krajów bałtyckich. Czytaj dalej

 Łódź: 15 oskarżonych o oszustwa paliwowe i pranie brudnych pieniędzy

Łódź: 15 oskarżonych o oszustwa paliwowe i pranie brudnych pieniędzy

Do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, podejrzanym o działanie w grupie przestępczej, której zarzuca się oszustwa w obrocie paliwami, prowadzące do uszczupleń podatkowych na ponad 93 mln... Czytaj dalej

 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego włącza się w śledztwo ws. Danske Banku

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego włącza się w śledztwo ws. Danske Banku

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z... Czytaj dalej

Brytyjskie media: Abramowicz łączony przez szwajcarską policję z praniem pieniędzy

Brytyjskie media: Abramowicz łączony przez szwajcarską policję z praniem pieniędzy

Rosyjski miliarder Roman Abramowicz nie otrzymał zgody na osiedlenie się w Szwajcarii; szwajcarska policja zgłosiła obawy dotyczące jego związków z przypadkami prania pieniędzy i z grupami przestępczymi - podały w środę... Czytaj dalej

Wielka Brytania włącza się w śledztwo w sprawie Danske Banku

Wielka Brytania włącza się w śledztwo w sprawie Danske Banku

Skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w estońskiej filii Danske Banku rozszerzył się w piątek na Wielką Brytanię. Tamtejsze władze poinformowały, że sprawdzają, czy do tego procederu wykorzystywano firmy zarejestrowane... Czytaj dalej

ING zapłaci 775 mln euro za nieszczelne procedury zapobiegania przestępstwom finansowym

ING zapłaci 775 mln euro za nieszczelne procedury zapobiegania przestępstwom finansowym

Nieodpowiednie podejście do weryfikacji klientów, niewłaściwe klasyfikowanie ryzyka i dziurawy system monitorowania transakcji – to niektóre z przewinień banku ING, które wytknęli instytucji holenderscy prokuratorzy. Czytaj dalej

"FT": estońska filia banku Danske oskarżona o pranie brudnych pieniędzy z b. ZSRR

Skandal z praniem brudnych pieniędzy wykazało niezależne dochodzenie ws. nietypowo dużych transakcji zagranicznych w estońskiej filii banku Danske - pisze "Financial Times". W 2013 r. przez oddział przeszło ok. 30 mld USD... Czytaj dalej

Revolut zgłosił nadzorowi pranie pieniędzy przez swoich użytkowników

Revolut zgłosił nadzorowi pranie pieniędzy przez swoich użytkowników

Revolut zgłosił brytyjskim organom ścigania i nadzoru finansowego zawiadomienie o praniu pieniędzy w ich systemie rozliczeniowym. Czytaj dalej

Wchodzi nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy – będzie dotyczyć także wirtualnych walut

Wchodzi nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy – będzie dotyczyć także wirtualnych walut

Definicja waluty wirtualnej, stworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wprowadzenie mechanizmu blokady rachunków i wstrzymania transakcji – to kilka z elementów, które znalazły się w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Czytaj dalej

 ABW zatrzymała cztery osoby podejrzewane o pranie pieniędzy - nie mniej niż 5 mld zł

ABW zatrzymała cztery osoby podejrzewane o pranie pieniędzy - nie mniej niż 5 mld zł

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w grupie przestępczej, która prała pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł - nie mniej niż 5 mld zł - poinformowano w piątkowym komunikacie.... Czytaj dalej

 Zatrzymano podejrzanego ws. wyłudzenia ponad 22 mln zł VAT-u

Zatrzymano podejrzanego ws. wyłudzenia ponad 22 mln zł VAT-u

W Bydgoszczy zatrzymano mężczyznę, który - według prokuratury - był członkiem grupy przestępczej wyłudzającej VAT i piorącej brudne pieniądze. Gdańska prokuratura zarzuciła mu udział w wyłudzeniu 22 mln zł VAT i... Czytaj dalej

WIG20 -4,41% 1 768,91
2020-02-28 17:15:00
WIG30 -4,44% 2 050,16
2020-02-28 17:15:01
WIG -3,98% 49 276,54
2020-02-28 17:15:02
DAX -3,86% 11 890,35
2020-02-28 17:37:00
NASDAQ 0,01% 8 567,37
2020-02-28 22:03:00
SWIG80 -3,34% 11 628,31
2020-02-28 17:15:01
EUR/PLN -0,06% 4,3189
2020-02-28 22:59:00
USD/PLN -0,22% 3,9194
2020-02-28 22:59:00
CHF/PLN 0,01% 4,0554
2020-02-28 22:59:00
EUR/USD 0,15% 1,1019
2020-02-28 22:59:00
ZŁOTO -3,60% 1 587,00
2020-02-28 22:59:00
MIEDŹ -1,15% 5 590,00
2020-02-28 20:00:00
ROPA -1,88% 50,06
2020-02-28 22:58:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl