pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości

Policja federalna Brazylii oskarżyła Jaira Renana Bolsonaro, syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, o pranie pieniędzy. Rzekomy proceder - jak wynika ze śledztwa, na które w piątek powołuje się telewizja CNN Brasil - dotyczył działalności zawodowej 25-letniego Bolsonaro.

Unia Europejska ma zamiar walczyć z praniem pieniędzy i planuje nowe regulacje. Te uderzą m.in. w kluby piłkarskie i luksusowe towary.

Specjalna brygada chilijskiej policji śledczej wykryła w wyniku długotrwałego śledztwa gigantyczną aferę i aresztowała w dziesięciu okręgach kraju 51 przedsiębiorców, zrzeszonych w siedmiu klanach przestępczych pod zarzutem popełnienia oszustw celnych i podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy na wielką skalę.

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły w środę wstępne porozumienie w sprawie utworzenia nowego europejskiego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA).

Największa na świecie giełda kryptowalut Binance i jej szef Changpeng Zhao przyznali się, że dopuszczali do prania brudnych pieniędzy, omijania sankcji i innych nielegalnych czynności w ramach ugody z amerykańskim rządem. Zhao usłyszy zarzuty karne, zaś firma zapłaci ponad 4 mld dol. kary.

Cypr może pomagać przedstawicielom rosyjskich elit, objętym sankcjami za wspieranie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, w praniu pieniędzy - poinformował w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), powołując się na Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ).

Bułgaria trafiła na "szarą listę". Znajdują się tam kraje, które są objęte "wzmocnionym nadzorem” organizacji przeciwdziałającej praniu pieniędzy, Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Cztery inne kraje: Panama, Kajmany, Albania i Jordania, zostały z niej usunięte.

Na polecenie szczecińskiego prokuratora, funkcjonariusze KAS zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania VAT oraz prania pieniędzy. W wyniku ich działalności Skarb Państwa mógł stracić 52 miliony złotych.

Władze Singapuru zatrzymały 10 osób i przejęły aktywa warte 2,8 mld dolarów singapurskich (ok. 9 mld zł), w tym nieruchomości, złoto i kryptowaluty – podały we wtorek miejscowe media.

Najbogatszy Francuz i właściciel koncernu dóbr luksusowych LVMH Bernard Arnault i rosyjski oligarcha Nikołaj Sarkisow zostali objęci wstępnym dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy w alpejskim kurorcie Courchevel – podała paryska prokuratura.

Minister Finansów nałożył karę administracyjną na Credit Agricole Bank Polska w wysokości 7 mln zł - poinformowano w czwartek na stronach MF. Dodano, że chodzi o naruszenie obowiązków wynikających z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom podejrzanym o "pranie brudnych pieniędzy". Wśród oskarżonych jest były prezes klubu żużlowego Stal Gorzów Marek G. - dowiedziała się PAP.

Przez Czechy wciąż płynie strumień brudnych pieniędzy z Rosji - napisał w poniedziałek dziennik "Lidove Noviny". Przez krajowy system finansowy w ciągu dwóch lat przepłynęło ponad 4 mld euro - dodano. Obecne przepisy są niewystarczajace, by zwalczyć ten proceder, dlatego też opracowywany jest plan zapobiegający przestępczemu procederowi.

Heather “Razzlekhan” Morgan i jej mąż Ilja “Dutch” Lichtenstein zawarli ugodę z amerykańskimi władzami. Małżeństwo z Nowego Jorku prało bitcoiny z jednego z największych ataków hakerskich w historii branży kryptowalut.

Łotewski sąd gospodarczy rozpoczął rozpatrywanie sprawy karnej obywatela Białorusi, który mógł wyprać w łotewskim banku 73 mln euro - informuje agencja BNS. Część z tych pieniędzy mężczyzna miał zarobić za czyszczenie baraków wojskowych na anektowanym Krymie.

Parlament Europejski zatwierdził w czwartek pierwsze unijne przepisy dotyczące śledzenia transferów kryptoaktywów oraz zapobiegania praniu pieniędzy.

Rosjanie wykorzystują nieszczelny brytyjski system kontroli firm do prania zysków czerpanych z wojny w Ukrainie - informuje w piątek agencja Bloomberga.

Dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy, która wyprała 1,4 miliarda złotych pochodzących z handlu narkotykami oraz oszustw internetowych tzw. phishingu.

Najważniejsze banki Niderlandów wprowadziły specjalną dopłatę dla klientów biznesowych przeznaczoną na pokrycie kosztów zwiększonej kontroli prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Od stycznia takie rozwiązanie ma wprowadzić również największy Rabobank - podają holenderskie media.