Oszustwa finansowe - Najnowsze wiadomości

Marcin P., założyciel Cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych i czeka go ekstradycja do Polski. To kolejny aferzysta z branży finansowej, po Przemysławie Kralu z Zondacrypto, w którego historii pojawia się Przemysław Wipler - podał w piątek portal Money.pl.

Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) nakazał w czwartek zablokowanie rachunków bankowych byłego premiera tego kraju Jose Luisa Zapatero. Socjalistyczny polityk jest oskarżony o nadużywanie wpływów i pranie pieniędzy.

Radomska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłym małżonkom, którzy jako zarządzający Fundacją „Anonimowy Darczyńca” mieli wyłudzać pieniądze z fikcyjnych zbiórek charytatywnych – poinformowała w czwartek prokuratura. Ponad 81 tys. zł nigdy nie trafiło do potrzebujących.

100 jachtów zacumowanych w portach na Sardynii i zupełnie nieznanych włoskiemu fiskusowi odkryła Gwardia Finansowa. Ich właściciele są zameldowani we Włoszech, ale jednostki te, niektóre luksusowe, pływały pod banderami innych państw - podały media informując o policyjnej operacji pod kryptonimem Red Jack.

Malezyjski finansista Low Taek Jho, oskarżany o kierowanie gigantyczną defraudacją funduszu 1MDB, zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa o ułaskawienie – podał „The Wall Street Journal”. Wniosek biznesmena, od lat pozostającego w ukryciu, ma na celu doprowadzenie do umorzenia zarzutów karnych.

Niemiecki gigant finansowy kategorycznie odrzucił oskarżenia, jakoby uczył swoich pracowników technik manipulowania rynkiem. Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak były trader James Vorley, skazany wcześniej za oszustwa giełdowe, publicznie zarzucił bankowi, że nielegalne strategie handlowe były częścią oficjalnego szkolenia prowadzonego przez starszych stażem kolegów.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali dwie osoby podające się za pracowników kancelarii prawnej, a w rzeczywistości wyłudzające pieniądze. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem poznańskiej prokuratury.

Czy klienci Zondacrypto mają szanse na uzyskanie odszkodowań od państwa (estońskiego lub polskiego), co powinni zrobić w tym momencie, na co uważać i co umyka opinii publicznej podczas toczącej się dyskusji o regulacjach rynku kryptoaktywów w Polsce. W rozmowie z Bankier.pl mówił o tym adwokat Jan Ziomek, ekspert w obszarze fintech.

Marcin Kubiczek, syndyk Idea Banku, złożył do Sądu wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu w spółce GetBack (obecnie Capitea) - poinformowała kancelaria Marcina Kubiczka w komunikacie prasowym.

Polska gospodarka może stracić szansę na pełne wykorzystanie planowanych inwestycji o wartości ok. 1 bln zł w energetykę, infrastrukturę i zbrojenia, jeśli przedsiębiorstwa nie zwiększą poziomu współpracy i zaufania – wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów.

W chwili obecnej mówimy o kilkuset osobach poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. Liczba ta stale rośnie, tak jak rośnie kwota szkody - przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Michał Binkiewicz. W piątek szacowano ją na 350 mln zł.

Art-B, FOZZ, Amber Gold, GetBack, SKOK-Wołomin - to najgłośniejsze afery, w związku z którymi obywatele tracili w przeszłości wielkie pieniądze, a których wspólnym mianownikiem był związek z polityką. Teraz do tej listy dołączyła afera Zondacrypto.

Kasjerka w jednej z Agencji PKO Banku Polskiego S.A. w Jaśle (Podkarpackie) odpowie za przywłaszczenie ponad 236,5 tys. zł, wpłacanych przez klientów. Miała wypisywać im pokwitowania, ale wpłaty zatrzymywać dla siebie. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Cyberprzestępcy wykorzystują zaufanie Polaków do instytucji państwowych i prywatnych podmiotów. W ostatnich dniach pojawiły się dwie kampanie oszustw, które warto znać — jedna wykorzystuje wizerunek Skarbnicy Narodowej i byłych prezydentów RP, druga podszywa się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Oba schematy mają ten sam cel: wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy.

Lubelska prokuratura podejrzewa 51-letniego Marcina M. o oszukanie 192 osób na prawie 33 mln zł. Zdaniem śledczych znawca diamentów miał obiecywać pokrzywdzonym wysokie zyski z obrotu kamieniami szlachetnymi.

Pięć lat więzienia – taką karę utrzymał w środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku wobec byłej zastępczyni głównej księgowej Sądu Okręgowego w Koszalinie, Jolanty P., skazanej za przywłaszczenie ponad 577 tys. zł z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała sprzedaż towarów na jednym z popularnych portali społecznościowych. Wykryła ponad 36 tys. transakcji realizowanych bez zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wartość sprzedaży towarów w internecie wyniosła ponad 9,6 mln zł.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang, który zajmowała się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymano 17 osób, zabezpieczono 57 nielegalnych automatów do gier. Pieniądze były ukryte w pluszowych zabawkach.

Zaczęło się od telefonu od rzekomego pracownika bankowego. Numer identyfikacyjny, artykuły kodeksu karnego, sprytna narracja o przestępczej grupie – i zakaz kontaktowania się z policją, by „nie zepsuć śledztwa”. Mój kolega Tomek prawie wpadł w pułapkę. Opowiada, jak to wyglądało krok po kroku.