Oszustwa finansowe - Najnowsze wiadomości

Lubelska prokuratura podejrzewa 51-letniego Marcina M. o oszukanie 192 osób na prawie 33 mln zł. Zdaniem śledczych znawca diamentów miał obiecywać pokrzywdzonym wysokie zyski z obrotu kamieniami szlachetnymi.

Pięć lat więzienia – taką karę utrzymał w środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku wobec byłej zastępczyni głównej księgowej Sądu Okręgowego w Koszalinie, Jolanty P., skazanej za przywłaszczenie ponad 577 tys. zł z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała sprzedaż towarów na jednym z popularnych portali społecznościowych. Wykryła ponad 36 tys. transakcji realizowanych bez zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wartość sprzedaży towarów w internecie wyniosła ponad 9,6 mln zł.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang, który zajmowała się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymano 17 osób, zabezpieczono 57 nielegalnych automatów do gier. Pieniądze były ukryte w pluszowych zabawkach.

Zaczęło się od telefonu od rzekomego pracownika bankowego. Numer identyfikacyjny, artykuły kodeksu karnego, sprytna narracja o przestępczej grupie – i zakaz kontaktowania się z policją, by „nie zepsuć śledztwa”. Mój kolega Tomek prawie wpadł w pułapkę. Opowiada, jak to wyglądało krok po kroku.

69-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego padał ofiarą oszusta, który podając się za pracownika platformy wiertniczej wyłudził od kobiety ponad 20 tys. zł.

Portugalska policja we współpracy z Prokuraturą Europejską przeprowadziła w środę obławę na grupę osób i firmy, które podejrzane są o wyłudzenie z budżetu UE co najmniej 3,6 mln euro, zatrzymano pięć osób.

Nie należy samodzielnie odsyłać środków po otrzymaniu niespodziewanego przelewu BLIK – ostrzega w czwartkowym komunikacie Rzecznik Finansowy. Zwrot pieniędzy na inny numer telefonu lub rachunek może wciągnąć odbiorcę w przestępczy proceder i narazić go na konsekwencje prawne.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przejmowaniem kont na portalu Facebook. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, obejmującego m.in. aktywa cyfrowe, wynosi blisko 4 mln zł.

Co najmniej 87 osób powiązanych z wenezuelską organizacją terrorystyczną Tren de Aragua (TdA) usłyszało zarzuty w związku z masowymi oszustwami finansowymi w USA. Jak poinformowała telewizja Fox News, przestępcy wykorzystywali metodę znaną jako „jackpotting bankomatowy”, dzięki której ukradli miliony dolarów.

12 proc. konsumentów przyznało, że sugerowało sprzedającym obniżkę ceny w zamian za brak paragonu lub faktury - wynika z raportu BIG InfoMonitor. Z propozycją takiej transakcji spotkało się 32 proc. ankietowanych firm - dodano.

Choć Polacy coraz rzadziej zgłaszają utratę dokumentów tożsamości, przestępcy finansowi nie próżnują. Najnowsze dane Związku Banków Polskich pokazują niepokojący trend: przy spadku liczby nowych zastrzeżeń, skala udaremnionych prób wyłudzeń kredytów utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów w historii. W samym 2025 roku banki zablokowały kradzież ponad 350 milionów złotych.

14 osób zostało zatrzymanych pod zarzutem prania brudnych pieniędzy w ramach grupy przestępczej dokonującej oszustw dokonywanych metodą „na pracownika banku”. Prokuratura Regionalna w Łodzi objęła śledztwem już 81 osób, a straty pokrzywdzonych to ponad 6 mln zł.

Przelewy wyróżniają się w europejskich statystykach oszustw płatniczych. To w ich przypadku najwyższa jest wartość oszukańczych transakcji. I inaczej niż np. w płatnościach kartowych, największą część strat biorą na siebie klienci-płatnicy. Polska nie należy niestety do chlubnych wyjątków.

Dwie nastolatki w wieku 15 i 16 lat odpowiedzą za udział w oszustwach metodą „na wnuczka”. Zdaniem dolnośląskich policjantów zostały zwerbowane do odbierania pieniędzy od zmanipulowanych przez przestępców seniorów. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Sosnowicka prokuratura oskarżyła Hannę Sz., która wyłudziła od kilkudziesięciu osób ponad 15 mln zł, zaciągając od nich pożyczki i obiecując wysokie zyski. W rzeczywistości pieniądze były przeznaczane na wystawne życie, a Sz. stworzyła mechanizm piramidy finansowej. Przed sądem odpowie także jej syn.

Dokumentowanie fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łączną kwotę blisko 1,3 mld zł zarzuca Prokuratura Regionalna w Katowicach międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. Akt oskarżenia przeciwko sześciu jej członkom trafił do Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Kiedyś skimming, czyli metoda kradzieży danych z karty, był zmorą banków i klientów. Dzisiaj to już przeszłość. Teraz phishing, vishing i smishing są na topie metod stosowanych przez oszustów. Jak z nimi walczyć?

Jest akt oskarżenia wobec byłych głównych księgowych Sądu Rejonowego w Pułtusku Moniki S. i Małgorzaty K. Kobiety przez kilka lat dokonywały przelewów z rachunków sądu na konta swoje i rodziny, łącznie przelały w ten sposób ponad 1,6 mln zł - poinformowała w piątek ostrołęcka prokuratura.