Oszustwa finansowe - Najnowsze wiadomości

Czy klienci Zondacrypto mają szanse na uzyskanie odszkodowań od państwa (estońskiego lub polskiego), co powinni zrobić w tym momencie, na co uważać i co umyka opinii publicznej podczas toczącej się dyskusji o regulacjach rynku kryptoaktywów w Polsce. W rozmowie z Bankier.pl mówił o tym adwokat Jan Ziomek, ekspert w obszarze fintech.

Marcin Kubiczek, syndyk Idea Banku, złożył do Sądu wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu w spółce GetBack (obecnie Capitea) - poinformowała kancelaria Marcina Kubiczka w komunikacie prasowym.

Polska gospodarka może stracić szansę na pełne wykorzystanie planowanych inwestycji o wartości ok. 1 bln zł w energetykę, infrastrukturę i zbrojenia, jeśli przedsiębiorstwa nie zwiększą poziomu współpracy i zaufania – wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów.

W chwili obecnej mówimy o kilkuset osobach poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. Liczba ta stale rośnie, tak jak rośnie kwota szkody - przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Michał Binkiewicz. W piątek szacowano ją na 350 mln zł.

Art-B, FOZZ, Amber Gold, GetBack, SKOK-Wołomin - to najgłośniejsze afery, w związku z którymi obywatele tracili w przeszłości wielkie pieniądze, a których wspólnym mianownikiem był związek z polityką. Teraz do tej listy dołączyła afera Zondacrypto.

Kasjerka w jednej z Agencji PKO Banku Polskiego S.A. w Jaśle (Podkarpackie) odpowie za przywłaszczenie ponad 236,5 tys. zł, wpłacanych przez klientów. Miała wypisywać im pokwitowania, ale wpłaty zatrzymywać dla siebie. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Cyberprzestępcy wykorzystują zaufanie Polaków do instytucji państwowych i prywatnych podmiotów. W ostatnich dniach pojawiły się dwie kampanie oszustw, które warto znać — jedna wykorzystuje wizerunek Skarbnicy Narodowej i byłych prezydentów RP, druga podszywa się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Oba schematy mają ten sam cel: wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy.

Lubelska prokuratura podejrzewa 51-letniego Marcina M. o oszukanie 192 osób na prawie 33 mln zł. Zdaniem śledczych znawca diamentów miał obiecywać pokrzywdzonym wysokie zyski z obrotu kamieniami szlachetnymi.

Pięć lat więzienia – taką karę utrzymał w środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku wobec byłej zastępczyni głównej księgowej Sądu Okręgowego w Koszalinie, Jolanty P., skazanej za przywłaszczenie ponad 577 tys. zł z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała sprzedaż towarów na jednym z popularnych portali społecznościowych. Wykryła ponad 36 tys. transakcji realizowanych bez zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wartość sprzedaży towarów w internecie wyniosła ponad 9,6 mln zł.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang, który zajmowała się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymano 17 osób, zabezpieczono 57 nielegalnych automatów do gier. Pieniądze były ukryte w pluszowych zabawkach.

Zaczęło się od telefonu od rzekomego pracownika bankowego. Numer identyfikacyjny, artykuły kodeksu karnego, sprytna narracja o przestępczej grupie – i zakaz kontaktowania się z policją, by „nie zepsuć śledztwa”. Mój kolega Tomek prawie wpadł w pułapkę. Opowiada, jak to wyglądało krok po kroku.

69-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego padał ofiarą oszusta, który podając się za pracownika platformy wiertniczej wyłudził od kobiety ponad 20 tys. zł.

Portugalska policja we współpracy z Prokuraturą Europejską przeprowadziła w środę obławę na grupę osób i firmy, które podejrzane są o wyłudzenie z budżetu UE co najmniej 3,6 mln euro, zatrzymano pięć osób.

Nie należy samodzielnie odsyłać środków po otrzymaniu niespodziewanego przelewu BLIK – ostrzega w czwartkowym komunikacie Rzecznik Finansowy. Zwrot pieniędzy na inny numer telefonu lub rachunek może wciągnąć odbiorcę w przestępczy proceder i narazić go na konsekwencje prawne.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przejmowaniem kont na portalu Facebook. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, obejmującego m.in. aktywa cyfrowe, wynosi blisko 4 mln zł.

Co najmniej 87 osób powiązanych z wenezuelską organizacją terrorystyczną Tren de Aragua (TdA) usłyszało zarzuty w związku z masowymi oszustwami finansowymi w USA. Jak poinformowała telewizja Fox News, przestępcy wykorzystywali metodę znaną jako „jackpotting bankomatowy”, dzięki której ukradli miliony dolarów.

12 proc. konsumentów przyznało, że sugerowało sprzedającym obniżkę ceny w zamian za brak paragonu lub faktury - wynika z raportu BIG InfoMonitor. Z propozycją takiej transakcji spotkało się 32 proc. ankietowanych firm - dodano.

Choć Polacy coraz rzadziej zgłaszają utratę dokumentów tożsamości, przestępcy finansowi nie próżnują. Najnowsze dane Związku Banków Polskich pokazują niepokojący trend: przy spadku liczby nowych zastrzeżeń, skala udaremnionych prób wyłudzeń kredytów utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów w historii. W samym 2025 roku banki zablokowały kradzież ponad 350 milionów złotych.