Oszustwa finansowe - Najnowsze wiadomości

Rzecznik Finansowy ostrzegł w poniedziałek przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane kart płatniczych. W tym celu podszywają się pod towarzystwa ubezpieczeniowe i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie nadpłaty składki za ubezpieczenie.

Lubelska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem obywatelom Ukrainy, którym zarzuca m.in. wyłudzenie od kilkudziesięciu osób w sumie 5 mln zł. Grupa działała metodą na pracownika banku i była aktywna w latach 2024-2025 m.in. w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu.

Ponad 345 tys. seniorów na koniec kwietnia 2026 r. zadłużonych było na niemal 11,8 mld zł - wynika z danych BIG InfoMonitor. Ponadto, w ostatnich 12 miesiącach w grupie osób powyżej 65 roku życia na skradzioną tożsamość próbowano wyłudzić ponad 15,7 mln zł.

“To był chyba najlepszy sposób na “stracenie” pieniędzy tak, by utrudnić ustalenie ich drogi, jaki widziałem” - mówi syndyk spółki Prodigo, której długi sięgają 227 mln złotych. Te pieniądze należały w większości do zwykłych ludzi, często emerytów, którzy zostali przekonani, że inwestują w bezpieczny i perspektywiczny biznes. Twarzą i prezesem spółki przez cały kluczowy okres zbiórek był dawny partner biznesowy Janusza Palikota - Tomasz Nietubyć.

Urząd Regulacji Energetyki ponownie ostrzega przed fałszywymi kontrolami instalacji fotowoltaicznych. Podkreślono, że regulator nie prowadzi takich kontroli. Jedynymi uprawionymi organami do takich działań są operatorzy systemu dystrybucyjnego dostarczający energię na danym terenie.

750 tys. zł straciła Gdańszczanka, która dała się oszukać przestępcom podającym się pracownika banku oraz oficera Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gdańsku.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS) i przy użyciu fałszywych maili o zwrocie podatku próbują wyłudzić dane o koncie bankowym.

Prawie 200 tys. zł stracił mieszkaniec Skwierzyny, bo uwierzył oszustom podszywającym się pod policjanta i prokuratora. Przekonali go, że jego oszczędności są zagrożone, a on może je ochronić i pomóc w zatrzymaniu przestępców – poinformowała we wtorek mł. asp. Alicja Kowalczyk z KPP w Międzyrzeczu.

Ponad 214 tys. zł straciła 71-latka z powiatu żagańskiego, skuszona przez oszustów internetowych szybkim zyskiem. Była przekonana, że inwestuje na giełdzie, tymczasem pieniądze przelewała na konta przestępców – poinformował podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Cyberprzestępcy wykorzystują popularność ChatGPT i innych narzędzi AI, by podsuwać użytkownikom fałszywe instalatory. Pułapka jest o tyle groźna, że ofiara może najpierw trafić na link wyglądający wiarygodnie, nawet prowadzący przez prawdziwą domenę znanej usługi.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejne 12 osób w śledztwie w sprawie działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej fałszywe platformy inwestycyjne. Pokrzywdzonych jest co najmniej 2 tys. osób, a ich straty przekraczają 80 mln zł.

Chińskie media państwowe poinformowały w piątek, że Shi Yongxin, były przełożony buddyjskiego klasztoru Shaolin w prowincji Henan, został skazany m.in. na 24 lata więzienia za przestępstwa finansowe. Był oskarżony m.in. o defraudacje, przekupstwa oraz wręczanie i przyjmowanie łapówek.

Plaga oszustw "na inwestycje" zbiera ogromne żniwo. Tylko w zeszłym roku Polacy przelali przestępcom ponad 750 mln złotych. Tysiące poszkodowanych traci nie tylko oszczędności życia, ale często zostaje sama z kredytami i traumą. Jak rozpoznać oszustów? Dlaczego instytucje obiecujące pomoc w odzyskaniu pieniędzy, to często druga faza przekrętu? I czemu nie powinieneś po prostu usunąć aplikacji, do której zainstalowania namówili Cię przestępcy?

Do 10 lat więzienia grozi b. dyrektorowi departamentu jednego z banków działającego na terenie całego kraju, podejrzanemu o oszustwa na szkodę klientów w łącznej kwocie ponad 8,8 mln zł. Chodzi o sprzedaż przez placówki bankowe funduszy inwestycyjnych, które nosiły cechy tzw. piramidy finansowej.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu prowadzi śledztwo ws. usiłowań oszustwa za pomocą fałszywej platformy inwestycyjnej Webtrader Braun Invest Holding. W sprawie aresztowanych zostało dwóch mężczyzn. Jak informuje prokuratura, śledztwo jest na wstępnym etapie, ale obejmie wielu poszkodowanych.

Marcin P., założyciel Cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych i czeka go ekstradycja do Polski. To kolejny aferzysta z branży finansowej, po Przemysławie Kralu z Zondacrypto, w którego historii pojawia się Przemysław Wipler - podał w piątek portal Money.pl.

Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) nakazał w czwartek zablokowanie rachunków bankowych byłego premiera tego kraju Jose Luisa Zapatero. Socjalistyczny polityk jest oskarżony o nadużywanie wpływów i pranie pieniędzy.

Radomska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłym małżonkom, którzy jako zarządzający Fundacją „Anonimowy Darczyńca” mieli wyłudzać pieniądze z fikcyjnych zbiórek charytatywnych – poinformowała w czwartek prokuratura. Ponad 81 tys. zł nigdy nie trafiło do potrzebujących.

100 jachtów zacumowanych w portach na Sardynii i zupełnie nieznanych włoskiemu fiskusowi odkryła Gwardia Finansowa. Ich właściciele są zameldowani we Włoszech, ale jednostki te, niektóre luksusowe, pływały pod banderami innych państw - podały media informując o policyjnej operacji pod kryptonimem Red Jack.