Oszustwa finansowe - Najnowsze wiadomości

Miał spędzić w więzieniu dekady za wyłudzenie od inwestorów ponad 722 mln dolarów. W prywatnych wiadomościach pisał, że okradani przez niego ludzie to "idioci i owce". Choć prokuratura miała żelazne dowody i zeznania jego wspólników, sprawa BitClub Network została nagle umorzona. W tle pojawiają się prawnicy związani z Donaldem Trumpem, polityczny lobbing i - według ustaleń amerykańskich mediów - polecenie z samej góry Departamentu Sprawiedliwości.

Wiadomość przychodzi z konta osoby zapisanej w telefonie. Nadawca prosi o głos na dziewczynkę walczącą o stypendium i podaje link do konkursu. Potem pojawia się fałszywa weryfikacja przez WhatsApp. Zeskanowanie kodu QR lub przepisanie kodu z aplikacji pozwala oszustowi powiązać własne urządzenie z kontem ofiary.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom, którym zarzuca wyłudzenie blisko 33 mln zł środków publicznych, wypranie 39,5 mln zł oraz oszustwa na VAT.

Już po raz trzeci „Puls Biznesu” i Bankier.pl rozpoczynają kampanię edukacyjną przeciw oszustwom finansowym w cyberprzestrzeni. Tematem kampanii Scamming out 3.0 jest cyberodporność.

Związek Banków Polskich poinformował, że na koniec czerwca br. w Centralnej Bazie Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone znajdowało się blisko 3 mln dokumentów. W badanym okresie udaremniono ponad 9 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej kwocie 303,1 mln zł.

Bemowscy policjanci zatrzymali 40-letniego oszusta, który metodą „na podszywacza” w tydzień wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tys. zł. Mężczyzna usłyszał 106 zarzutów i trafił do aresztu.

W siedzibie Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem trwały w środę przeszukania na polecenie niemieckiej prokuratury w związku z podejrzeniem nieprawidłowości podatkowych, które mogły kosztować skarb państwa ok. 350 mln euro. Wśród podejrzanych jest 10 byłych menedżerów banku – poinformowała prasa.

Wartość przestępstw wykrytych w 2025 r. w ubezpieczeniach na życie wzrosła do 101 mln zł i była o 31 proc. wyższa niż w ub.r. - wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Dane pokazują, że oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji - pisze „Rz”.

Do firm trafiają maile z rzekomymi zamówieniami, których załącznik infekuje komputer i otwiera przestępcom zdalny dostęp. Druga kampania kusi zwrotem podatku i prowadzi na podrobioną stronę e-Urzędu Skarbowego. Chwila nieuwagi i można stracić pieniądze.

W I kw. 2026 r. liczba transakcji oszukańczych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych zwiększyła się o 3,4 proc. kdk, a wartość takich transakcji była większa o 46,8 proc. - podał Narodowy Bank Polski. Średnia wartość transakcji oszukańczej wyniosła 2.154,4 zł.

Był uznawany za jednego z najbogatszych chińskich deweloperów, a po ucieczce do USA wykreował się na niezłomnego krytyka reżimu w Pekinie. Jednak historia Guo Wenguia to nie opowieść o walce o wolność, lecz o jednej z najbardziej zuchwałych piramid finansowych ostatnich lat.

Czterech mężczyzn w wieku od 22 do 38 lat, podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która dopuściła się łącznie ok. 5 tys. oszustw na blisko 4 mln zł, aresztowano na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Podejrzanym, którzy działali niemal na terenie całego kraju, grozi kara do lat 12 więzienia.

Rzecznik Finansowy ostrzegł w poniedziałek przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane kart płatniczych. W tym celu podszywają się pod towarzystwa ubezpieczeniowe i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie nadpłaty składki za ubezpieczenie.

Lubelska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem obywatelom Ukrainy, którym zarzuca m.in. wyłudzenie od kilkudziesięciu osób w sumie 5 mln zł. Grupa działała metodą na pracownika banku i była aktywna w latach 2024-2025 m.in. w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu.

Ponad 345 tys. seniorów na koniec kwietnia 2026 r. zadłużonych było na niemal 11,8 mld zł - wynika z danych BIG InfoMonitor. Ponadto, w ostatnich 12 miesiącach w grupie osób powyżej 65 roku życia na skradzioną tożsamość próbowano wyłudzić ponad 15,7 mln zł.

“To był chyba najlepszy sposób na “stracenie” pieniędzy tak, by utrudnić ustalenie ich drogi, jaki widziałem” - mówi syndyk spółki Prodigo, której długi sięgają 227 mln złotych. Te pieniądze należały w większości do zwykłych ludzi, często emerytów, którzy zostali przekonani, że inwestują w bezpieczny i perspektywiczny biznes. Twarzą i prezesem spółki przez cały kluczowy okres zbiórek był dawny partner biznesowy Janusza Palikota - Tomasz Nietubyć.

Urząd Regulacji Energetyki ponownie ostrzega przed fałszywymi kontrolami instalacji fotowoltaicznych. Podkreślono, że regulator nie prowadzi takich kontroli. Jedynymi uprawionymi organami do takich działań są operatorzy systemu dystrybucyjnego dostarczający energię na danym terenie.

750 tys. zł straciła Gdańszczanka, która dała się oszukać przestępcom podającym się pracownika banku oraz oficera Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gdańsku.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS) i przy użyciu fałszywych maili o zwrocie podatku próbują wyłudzić dane o koncie bankowym.