Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
02._Ogloszenie_ZWZA_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
02._Ogloszenie_ZWZA_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 29 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TRAVELPLANET | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł (wpłacony w całości) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402. i art. 402. Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 (III piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok 2015. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Travelplanet.pl S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku. 17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 02. Ogłoszenie ZWZA 30.06.2016.pdf02. Ogłoszenie ZWZA 30.06.2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Travelplanet.pl SA na 30.06.2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-03 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-03 | Michal Drozd | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
