SPYROSOFT S.A.: Przyjęcie strategii Spyrosoft na lata 2026 – 2028 i zamknięcie przeglądu opcji strategicznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-30

Skrócona nazwa emitenta

SPYROSOFT S.A.

Temat

Przyjęcie strategii Spyrosoft na lata 2026 – 2028 i zamknięcie przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025 w którym zapowiedziano nową strategię działania Spyrosoft w kontekście procesu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”, „Spyrosoft”) informuje, że w dniu 30 marca 2026 roku przyjął Strategię Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A. („Grupa”) na lata 2026 – 2028 („Strategia”) i z tym samym dniem podjął decyzję o zakończeniu proces przeglądu opcji strategicznych zainicjowany w lutym 2025 roku.

W ocenie Spółki dotychczasowy przebieg procesu przeglądu opcji strategicznych oraz analizy w przedmiocie wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Grupy Spyrosoft wykazały, że ewentualne pozyskanie przez nią inwestora z rynku prywatnego jest wariantem bardziej atrakcyjnym w obecnym otoczeniu biznesowym niż przewidywany do tej pory potencjalny debiut na giełdzie międzynarodowej, który pozostaje alternatywą, ale nie stanowi priorytetu. Możliwość pozyskania inwestora strategicznego z rynku prywatnego, który docelowo mógłby objąć w Spółce pakiet kontrolny, przewidywana jest w horyzoncie najbliższych trzech lat, czyli w okresie realizacji Strategii.

Zgodnie z przyjętą Strategią Spyrosoft planuje rozwijać się z coraz większym naciskiem na kompleksowe doradztwo technologiczne i wsparcie klientów w procesach transformacji cyfrowej i implementacji nowych rozwiązań AI. Grupa w dalszym ciągu stawia na specjalizację sektorową i dalszą dywersyfikację swojej działalności. Grupa planuje rozwijać się na drodze organicznej i poprzez kolejne przejęcia.

Kluczowe założenia Strategii przewidują m.in., że:

• Celem strategicznym Spółki jest przekształcenie Spyrosoft z dostawcy usług inżynierii oprogramowania w integratora zorientowanego na doradztwo, który wykorzystuje AI na każdym etapie realizacji i operacji, buduje długoterminową wartość dla klientów dzięki elastyczności i wiedzy domenowej, koncentrując się na dostarczaniu mierzalnych rezultatów.

• Grupa zamierza osiągnąć powyższy cel przede wszystkim poprzez działalność w sześciu kluczowych obszarach, którymi są:

a) dostarczanie usług w modelu Talent-as-a-Service (szybkie dostarczanie na żądanie wysoko wykwalifikowanych pracowników),

b) rozwijanie ekosystemów technologicznych,

c) dostarczanie dedykowanego oprogramowania na zamówienie,

d) wspieranie sektora publicznego,

e) licencjonowanie własności intelektualnej oraz

f) wykorzystywanie sztucznej inteligencji, zarówno wewnętrznie, jak i w projektach dla klientów.

• Spyrosoft w dalszym ciągu stawiać będzie na dywersyfikację branżową oraz geograficzną – na dzień publikacji Strategii Grupa specjalizuje się w 16 różnych branżach oraz posiada biura w 10 krajach, na 4 kontynentach.

• Spyrosoft zamierza dokonywać dalszych wartościowych akwizycji, których celem będzie dalszy rozwój Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji branżowej oraz geograficznej.

• Na rok 2026 podtrzymane zostają cele finansowe na ten rok, określone w dotychczasowej strategii na lata 2022 – 2026 tzn.:

a) marża EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)/przychody ze sprzedaży) na poziomie 11-14%,

b) średni roczny wzrost przychodów w przedziale 25-35%, (CAGR ang. Compound Annual Growth Rate, czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 33%)).

Plany finansowe na kolejny okres zostaną przekazane do publicznej wiadomości w 2027 r. w ramach przewidywanej wówczas aktualizacji Strategii.

• Konsolidacja udziałów w ramach Grupy Spyrosoft powinna nastąpić w roku 2028, przyjmując za rok referencyjny rok 2027.

Dokument Strategii jako załącznik stanowi integralną część niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

Strategia Grupy Spyrosoft na lata 2026-2028.pdf

Strategia Grupy Spyrosoft na lata 2026-2028

SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SPYROSOFT S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-141

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

pl. Nowy Targ

(ulica)

(numer)

+48 500 104 042

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

8943078149

364386397

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-03-30

Wojciech Bodnaruś

Członek Zarządu