Diagnostyka S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-28

Skrócona nazwa emitenta

Diagnostyka S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 25 maja 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 14:00, w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.)

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.

27. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. (którego zatwierdzenie objęto porządkiem obrad).

Spółka wskazuje, że uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, a także uchwała Rady Nadzorczej ws. opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za 2025 r. zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Nastąpiło to odpowiednio wraz z raportami okresowymi (skonsolidowanym raportem rocznym - SRR i raportem rocznym – RR) i raportem bieżącym nr 3/2026.

Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

1_Uchwała Zarządu w sprawie zwołania ZWZA 25.05.2026.pdf

Uchwala Zarzadu ws zwolania ZWZ

2_Ogłoszenie ZWZA 25.05.2026.pdf

Ogloszenie ZWZ

3_Projekty uchwał na ZWZA 25.05.2026.pdf

Projekty uchwal

4_Formularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 25.05.2026.pdf

Formularz glosowanie korespondencyjne

5_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ZWZA 25.05.2026.pdf

Formularz zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa

6_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 25.05.2026.pdf

Formularz glosowanie przez pelnomocnika

7_FAQ ZWZA 25.05.2026.pdf

FAQ

Uchwała RN 9na20na4na2026.pdf

Uchwala RN

Diagnostyka Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Diagnostyka S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego

(ulica)

(numer)

+48 (12) 295 0100

brak

(telefon)

(fax)

sekretariat.zarzadu@diag.pl

www.grupadiagnostyka.pl

(e-mail)

(www)

6751265009

356366975

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-28

Marta Rogalska-Kupiec

Wiceprezes Zarządu

2026-04-28

Dariusz Zowczak

Wiceprezes Zarządu