Pod koniec maja powołano wspólny polsko-estoński zespół śledczy w sprawie Zondacrypto – ujawniła w poniedziałek Prokuratura Regionalna w Katowicach, która prowadzi postępowanie w sprawie oszustw na szkodę klientów tej giełdy kryptowalut.
W ramach toczącego się w Katowicach śledztwa dotychczas wpłynęło ponad 3,6 tys. zawiadomień o przestępstwie.
„W dniu 28 maja został powołany JIT (Joint Investigation Team) ze stroną estońską. Celem zespołu jest dwustronna wymiana dowodów i koordynacja działań operacyjnych w sprawie. Członkowie zespołu odbyli bezpośrednie oraz zdalne spotkania. Stale wymieniają się bieżącymi ustaleniami śledztw prowadzonych w Polsce oraz w Estonii” – podał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz w opublikowanym w poniedziałek komunikacie.
Operatorem serwisu zondacrypto.com jest estońska spółka BB Trade Estonia OU. W maju estoński wywiad finansowy poinformował o częściowym zawieszeniu ważności licencji operacyjnej tej firmy. Spółka została objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych aktywów. 20 kwietnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał PAP, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto. Dodał, że w styczniu 2025 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu zondacrypto.com. Jest ono prowadzone pod kątem ewentualnych naruszeń i klauzul niedozwolonych w umowach z klientami giełdy.
Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.
Prok. Binkiewicz przekazał w poniedziałkowym komunikacie, że polscy prokuratorzy z zespołu do spraw Zondacrypto, poza współpracą ze służbami estońskimi, podjęli także działania koordynacyjne z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Monako. To właśnie w Monako przed kilkoma laty zamieszkał prezes Zondacrypto Przemysław Kral. Według doniesień medialnych obecnie ma on przebywać w Izraelu.
Rzecznik prokuratury poinformował też, że w ramach prowadzonego w Katowicach śledztwa dotychczas zarejestrowano ponad 3,6 tys. zawiadomień o przestępstwie pochodzących od pokrzywdzonych i przesłuchano blisko tysiąc osób z tej grupy. Przesłuchano również 40 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę na temat przestępczego procederu – dodał.
Śledczy zabezpieczyli w postępowaniu 162 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 250 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zondacrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
„Zrealizowano 63 postanowienia o przeszukaniu i żądaniu wydania rzeczy. Czynności przeprowadzono w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Skierowano europejski nakaz dochodzeniowy i wniosek o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii” – dodał prok. Binkiewicz.
O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków – podali dziennikarze. Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest „błędna, nieprawdziwa i krzywdząca” – odpowiadał w rozesłanym wówczas oświadczeniu prezes Kral.
Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale – jak podał 16 kwietnia Kral – klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu.
W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledztwo to nie dotyczy kwestii ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalut.
W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa – informowała prokuratura. (PAP)
kon/ joz/
