W związku z powyższym do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego na dzień 4 lipca 2018 r. dodano następujące punkty:
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu;
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia;
Tym samym porządek obrad otrzymał następujące brzmienie:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3)Sporządzenie listy obecności;
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5)Przyjęcie porządku obrad;
6)Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8)Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka;
9)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
10)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu;
11)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia;
12)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
| Załączniki |
| 20180614_115342_0000113849_0000105013.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
