KOMPAP: Ogłoszenie zamiaru połaczenia ze spółkami zależnymi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-29

Skrócona nazwa emitenta

KOMPAP

Temat

Ogłoszenie zamiaru połaczenia ze spółkami zależnymi

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, ul. Parkowa 56 („Spółka Przejmująca”) informuje, że Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym, tj. 29 września 2026r., decyzję o połączeniu i przedłożeniu do publicznego wglądu Planu połączenia Spółki ze swoimi spółkami zależnymi, tj.:

1) Białostockie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148154, REGON 000274080, NIP: 5420200524 (dalej jako „BZGraf” lub „Spółka Przejmowana1”) oraz

2) OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076084, REGON 000274223, NIP: 7390101071 (dalej jako „OZGraf” lub „Spółka Przejmowana2”). Spółka Przejmowana1 i Spółka Przejmowana2 łącznie zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”.

Podstawowym celem połączenia Spółek jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej KOMPAP, w skład której wchodzą Spółka Przejmującą i Spółki Przejmowane. Jedynym wspólnikiem w Spółce BZGraf i OZGraf jest Spółka KOMPAP, a Prezes Zarządu Spółki Przejmującej jest Prezesem Zarządu w Spółkach Przejmowanych. Głównym celem połączenia jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej KOMPAP. Wynikiem połączenia będzie uproszczenie procesów w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej i ich korzystny wpływ na konsolidację kompetencji zarządczych i decyzyjnych. Niewątpliwie połączenie będzie miało wpływ na istotne obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w tym kosztów operacyjnych i administracyjnych m. in poprzez:

- eliminację kosztów obsługi prawnej, księgowej, podatkowej, audytorskiej oraz infrastruktury IT,

- optymalizację rozliczeń finansowo-podatkowych oraz wyeliminowanie wymogu sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji wewnątrzgrupowych,

- wzmocnienie pozycji negocjacyjnej połączonego podmiotu.

W celu zachowania ciągłości relacji handlowych, ochrony wartości marki oraz zapewnienia sprawnej obsługi dotychczasowych kontrahentów i klientów, z dniem połączenia w dotychczasowych siedzibach Spółek Przejmowanych zostaną utworzone formalne jednostki organizacyjne Spółki Przejmującej, tj.:

1) PPH KOMPAP S.A. – Oddział w Białymstoku - Białostockie Zakłady Graficzne,

2) PPH KOMPAP S.A. – Oddział w Olsztynie - OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne.

Powyższe działania przyczynią się do oszczędności finansowych w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminują one zbędne potrójnie ponoszone koszty związane z ich funkcjonowaniem. Połączenie pozwoli na utworzenie silniejszego podmiotu o stabilnej pozycji rynkowej, zoptymalizowanej strukturze kosztów oraz wysokim potencjale rozwojowym.

Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie).

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji w Spółkach Przejmowanych połączenie będzie miało miejsce w trybie art. 515(1) § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje Spółki, w których jest jedynym akcjonariuszem, połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h.

Zgodnie z przepisem art. 500 § 2(1) k.s.h., na stronach internetowych łączących się spółek umieszczony zostanie Plan Połączenia.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-29

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-29

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400ZY14STWPJU9S15

Mała jednostka

(wg NACE): C

259400ZY14STWPJU9S15

Średnia grupa

(wg NACE): C

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA

(pełna nazwa emitenta)

KOMPAP

Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-130

Laskowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Parkowa

(ulica)

(numer)

(0 55) 279 19 71

(0 55) 279 19 71

(telefon)

(fax)

info@kompap.pl

www.kompap.pl

(e-mail)

(www)

725-000-79-81

001372100

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-29

Waldemar Lipka

Prezes Zarządu