Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2016.06.03.GKI.RB.zalacznik_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2016.06.03.GKI.RB.zalacznik_-_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2016.06.03.GKI.RB.zalacznik_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2016.06.03.GKI.RB.zalacznik_-_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 27 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2016 r. – zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 25 maja 2016 roku informuje, że zmianie uległ termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36. Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został ustalony na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36. Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Poza powyższymi modyfikacjami, uwzględniającymi zmianę daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał pozostają bez zmian. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015; 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, e) pokrycia straty za 2015 rok; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku; 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o.; 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2016.06.03.GKI.RB.załącznik - ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf2016.06.03.GKI.RB.załącznik - ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 29.06.2016 | ||||||||||
| 2016.06.03.GKI.RB.załącznik - projekty uchwał.pdf2016.06.03.GKI.RB.załącznik - projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał ZWZ - 29.06.2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-03 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-06-03 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
