GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 26.06.2026 r., projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-14

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 26.06.2026 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2026 r., o godz. 15:00, w Bydgoszczy w Hotelu Focus Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2025,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025,

f) przeznaczenia zysku za rok 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 w Spółce.

12. Przyjęcie nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

13. Ustanowienie Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz Wyższej Kadry Kierowniczej;

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu akcji własnych;

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2025 poz. 755).

Załączniki

Plik

Opis

2026.06.26.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf

Projekty uchwał

2026.05.07.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf

Sprawozdanie RN

GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

GKI_31122025_Raport dot. SoW_podpisany.pdf

Raport biegłego rewidenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-033

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Plac Kościeleckich

(ulica)

(numer)

052 561 23 30

052 321 00 78

(telefon)

(fax)

sekretariat@immobile.com.pl

www.immobile.com.pl

(e-mail)

(www)

5540309005

090549380

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-14

Piotr Fortuna

Członek Zarządu

2026-05-14

Mikołaj Jerzy

Członek Zarządu