Diagnostyka S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-27

Skrócona nazwa emitenta

Diagnostyka S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołał na dzień 31 sierpnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 14:00 w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jakuba Tataka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Plik

Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

2_Projekty uchwał na NWZA.pdf

Projekty uchwał na NWZA

3_Formularz - głosowanie korespondencyjne NWZA.pdf

Formularz głosowania korespondecyjnego

4_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf

Formularz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa elektronicznego

5_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika NWZA.pdf

Formularz głosowania przez pełnomocnika

6_FAQ NWZA.pdf

Pytania i odpowiedzi

Jakub Tatak CV ENG.pdf

Jakub Tatak CV ENG

Jakub Tatak CV PL.pdf

Jakub Tatak CV PL

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-27

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-27

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400TB69IYA2WJEU71

Duża grupa

(wg NACE): R

Diagnostyka Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Diagnostyka S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego

(ulica)

(numer)

+48 (12) 295 0100

(telefon)

(fax)

sekretariat.zarzadu@diag.pl

www.grupadiagnostyka.pl

(e-mail)

(www)

6751265009

356366975

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-27

Jakub Swadźba

Prezes Zarządu

2026-07-27

Dariusz Zowczak

Wiceprezes Zarządu