DELKO S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DELKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 roku, w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-27

Skrócona nazwa emitenta

DELKO S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DELKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 roku, w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie (Spółka, DELKO) informuje, że w dniu 27 listopada 2025 r. otrzymał od akcjonariusza Dariusza Kaweckiego reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego DELKO S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A., zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 r. (ZWZA), dodatkowego punktu porządku obrad: ,,podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich."

Uzasadniając swoje żądanie akcjonariusz wskazał, że: „sytuacja finansowa Spółki jest dobra, Spółka posiada wystarczające środki finansowe zarówno na prowadzenie niezakłóconej bieżącej działalności, jak i finansowanie inwestycji i rozwoju. Jednocześnie, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Spółkę w ostatnim raporcie kwartalnym, w dniu 25.11.2025 r. - kwartalne przychody ze sprzedaży GK Delko spadły 8,5% w układzie r/r, a w konsekwencji - spadło zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Dodatkowo, kurs giełdowy jednej akcji Spółki spadł od początku bieżącego roku o 29%. Wypłata dodatkowej, nadzwyczajnej dywidendy może poprawić notowania giełdowe akcji Spółki, zrekompensować długoterminowym akcjonariuszom straty na spadku kursu akcji - jednocześnie nie zakłócając funkcjonowania bieżącego Spółki i nie ograniczając możliwości rozwoju i inwestycji.

Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad ZWZA uwzględniający wniosek akcjonariusza, w którym po punkcie 18 dodaje się nowy punkt 19, w brzmieniu: „19. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich”, a numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad: „19. wolne wnioski” i „20. zamknięcie obrad”, ulega automatycznej zmianie na punkty nr: „20. Wolne wnioski” i „21.Zamknięcie obrad.”

W związku z ww. żądaniem akcjonariusza proponowany rozszerzony porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1) otwarcie obrad,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od

01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od

01.07.2024 do 30.06.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz sprawozdania

Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od

01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy

Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,

8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 wraz z oceną sytuacji Spółki,

z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance

oraz funkcji audytu wewnętrznego;

9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.

10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do

30.06.2025 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej

DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie

zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,

11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady

Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;

12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do

30.06.2025;

13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych

obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.;

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;

15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy

od 01.07.2024 do 30.06.2025;

16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego;

17) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

18) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu

jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.

19) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich;

20) wolne wnioski;

21) zamknięcie obrad.

Załączony do ww. wniosku akcjonariusza projekt uchwały ZWZA w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące ZWZA dostępne są na stronie internetowej www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZ.

Załączniki

Plik

Opis

załącznik do RB 9_2025 wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały ZWZA.pdf

Wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem i projekt uchwały ZWZA w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DELKO S.A.

Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-100

Śrem

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Gostyńska

(ulica)

(numer)

61 2837731

(telefon)

(fax)

office@delko.com.pl

www.delko.com.pl

(e-mail)

(www)

7851003396

630306168

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-27

Mirosław Jan Dąbrowski

wiceprezes zarządu

2025-11-27

Justyna Schubring-Tężycka

wiceprezes zarządu

2025-11-27

Jarosław Tabienko

członek zarządu