BIOCELTIX S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-23

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z wynikami głosowania.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad tj. projekt uchwały nr 02/06/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad, której treść znajduje się w załączniku do raportu. Uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. W wyniku podjętej uchwały zmieniła się wyłącznie kolejność spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad ZWZ, rozszerzonego na żądanie akcjonariusza zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym ESPI nr 13/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku. Opisana zmiana kolejności porządku obrad polegała wyłącznie na:

- zamianie dotychczasowego punktu 18 porządku obrad: 18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki na punkt 16 porządku obrad, oraz

- zmianie dotychczasowych punktów porządku obrad tj. 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (…) oraz 17) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (…) na punkty 17 i 18 porządku obrad.

W wyniku powyższej zmiany, przyjęty został następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

15) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

16) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

17) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.

18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.

19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ dwa projekty uchwał dotyczące pkt 16 porządku obrad (przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej): 16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, tj.

- projekt uchwały nr 17/06/2026 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz

- projekt uchwały nr 18/06/2026 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, których treść znajduje się w załączniku do raportu.

Opisane uchwały nr 17/06/2026 oraz 18/06/2026 zostały przyjęte zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.

Po rozpatrzeniu punktów od 1 do 16 (włącznie) porządku obrad przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej, obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały nr 19/06/2026 w sprawie przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku, do godz. 13:30. Dalsza część ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Bierutowskiej nr 57-59 bud. III, dnia 7 lipca 2026 roku o godzinie 13:30.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_1.pdf

Treść zgłoszonych projektów uchwał

20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_2.pdf

Treść podjętych uchwał

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bierutowska

57-59 bIII

(ulica)

(numer)

+48 71 880 87 71

+48 71 734 55 09

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

899-27-94-360

364963245

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-23

Łukasz Bzdzion

Prezes Zarządu

2026-06-23

Paweł Wielgus

Członek Zarządu