BIOCELTIX S.A.: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 2 czerwca 2026 roku) Spółka powzięła informacje o wpływie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 roku, na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następującego punktu:

- „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki”.

Akcjonariusz załączył proponowane projekty uchwał w ramach opisanego punktu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 18 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 18 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 19.

Dodatkowo, w załączeniu do raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.

18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowany pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść zaktualizowanego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym zaktualizowanymi formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik

Opis

01. BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

1. Ogłoszenie o zwołaniu

02. BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf

2. Projekty uchwał

11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

3. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja .pdf

11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.docx

3a. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna

12. Bioceltix_punkt porządku obrad_zmiany w RN_ZWZ_23062026.pdf

4. Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bierutowska

57-59 bIII

(ulica)

(numer)

+48 71 880 87 71

+48 71 734 55 09

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

899-27-94-360

364963245

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-02

Łukasz Bzdzion

Prezes Zarządu

2026-06-02

Paweł Wielgus

Członek Zarządu