Raport bieżący 12/2002
Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przedstawia treść projektów uchwał, które przedstawione zostaną Walnemu zgromadzeniu w dniu 24 września 2002 r.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana _____________________
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001/2002, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2001/2002 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001/2002. 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001/2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001/2002. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001/2002. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002. 11. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej b. wybory 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001/2002 sprawozdania finansowego za rok 2001/2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 13 ust. 9a Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finasowe Spółki za rok obrotowy 2001/2002 obejmujące:
a. bilans sporządzony na dzień 30.06.2002, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.928.876,75 zł b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001/2002, tj. za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002, wykazujący zysk netto 5.519.160,98 zł c. informację dodatkową d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2001/2002 na sumę 1.908.895,38 zł e. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001/2002.
UCHWAŁA NR 5/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 5/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Leśko Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 21.03.2002.
UCHWAŁA NR 5/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Helmutowi Tiefenau Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 5/D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 31.08.2001.
UCHWAŁA NR 6/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Januszowi Marciniuk Prezesowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 6/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Volker de lHomme de Courbiere Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 6/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Oliver Gothe Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 6/D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Jens Große-Allermann Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 6/E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Michael Dills Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 do 30.06.2002.
UCHWAŁA NR 6/F Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Andreas Tilk Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 29.06.2001.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2001/2002
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9b Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2001/2002:
Zysk bilansowy netto za rok 2001/2002 wynoszący 5.519.160,98 zł przeznacza się na: 1. dywidendę 2.341.400,00 zł 2. kapitały zapasowy 3.177.760,98 zł
II. Dywidenda na jedną akcje wynosi 2,30 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 18 października 2002 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 5 listopada 2002 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki .
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Unimil S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 w związku z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na __________ osoby.
kom emitent ewa/zdz
