Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zyciorysy_czlonkow_Rady_Nadzorczej_rb_44_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorysy_czlonkow_Rady_Nadzorczej_rb_44_2015_en.docx.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zyciorysy_czlonkow_Rady_Nadzorczej_rb_44_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorysy_czlonkow_Rady_Nadzorczej_rb_44_2015_en.docx.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TVN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powołanie członków Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TVN S.A. ("Spółka"), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 1 lipca 2015 r. powołało w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. 7 członków na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 12 czerwca 2015 roku. W skład Rady Nadzorczej Spółki ("Rady") zostały powołane następujące osoby: Pan Joseph NeCastro, Pan Wojciech Kostrzewa, Pani Cynthia L. Gibson, Pan James D. Samples, Pan Krzysztof A. Zakrzewski, Dr Wiesław Rozłucki, Pan Maciej Witucki. Ponadto Zarząd Spółki informuję, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki, na posiedzeniu Rady w dniu 1 lipca 2015 r. wybrała Pana Josepha NeCastro na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Wojciecha Kostrzewę na Zastępcę Przewodniczącego. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 19 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała z pośród swoich Członków Komitet Audytu i Transakcji Powiązanych, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategicznych Programowych. W skład Komitetu Audytu i Transakcji Powiązanych weszli: Wiesław Rozłucki – Przewodniczący, Joseph NeCastro – Członek, Maciej Witucki – Członek. W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń weszli: Cynthia Gibson – Przewodnicząca, James Samples – Członek, Wojciech Kostrzewa – Członek, Krzysztof Zakrzewski – Członek. W skład Komitetu ds. Strategicznych i Programowych weszli: James Samples – Przewodniczący, Joseph NeCastro – Członek, Maciej Witucki – Członek, Wojciech Kostrzewa – Członek. Powołanie osoby nie prowadzą w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Osoby te również nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnicy, ani jako członkowie organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów. Powołane osoby poinformowały Zarząd Spółki, że ich nazwiska nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy powołanych osób stanowią załącznik do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Życiorysy członków Rady Nadzorczej_rb 44_2015.pdfŻyciorysy członków Rady Nadzorczej_rb 44_2015.pdf | Życiorysy Członków Rady Nadzorczej TVN S.A. | ||||||||||
| Życiorysy członków Rady Nadzorczej_rb 44_2015_en.docx.pdfŻyciorysy członków Rady Nadzorczej_rb 44_2015_en.docx.pdf | Biography notes of the Supervisory Board Members | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of TVN S.A. („Company”), informs that the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company convened on July 1, 2015 appointed 7 members of the Supervisory Board (“Board”) of TVN S.A. for the joint three year term of office commencing on June 12, 2015.Following persons were appointed as members of the Supervisory Board of the Company:Mr Joseph NeCastro, Mr Wojciech Kostrzewa, Ms Cynthia L. Gibson, Mr James D. Samples, Mr Krzysztof A. Zakrzewski, PhD Wiesław Rozłucki, Mr Maciej Witucki.Additionally Management Board of TVN S.A. informs that on July 1, 2015 during Board meeting, the Supervisory Board, acting in accordance with § 16 of Company Statutes elected Mr Joseph NeCastro as Chairman of the Supervisory Board and Mr Wojciech Kostrzewa as Deputy Chairman of the Supervisory Board.At the same meeting, the Supervisory Board, acting in accordance with § 19 sec. 1 of the Regulations of the Supervisory Board of the Company, appointed its Members to the Related Party Transaction and Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Strategic and Content Committee.Related Party Transaction and Audit Committee comprises: PhD Wiesław Rozłucki - Chairman, Mr Joseph NeCastro, Mr Maciej Witucki.Nomination and Remuneration Committee comprises: Ms Cynthia L. Gibson - Chairwomen, Mr James D. Samples, Mr Wojciech Kostrzewa, Mr Krzysztof A. Zakrzewski.Strategic and Content Committee comprises: Mr James D. Samples - Chairman, Mr Joseph NeCastro, Mr Maciej Witucki, Mr Wojciech Kostrzewa.Appointed persons outside the Company do not conduct any competitive activities in relation to the Company. These persons are not engaged in any competitive company nor partnership, as a partner in a civil-law nor general partnership, nor as a member of a governing body of an incorporated company nor any other competitive legal person.Appointed persons has informed the Management Board of the Company, that their names are not entered in the insolvent debtors register maintained pursuant to the National Court Register Act.Biography notes of the appointed persons are attached to the above report. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-02 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu, CEO | Markus Tellenbach | ||
| 2015-07-02 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu, CFO | John Driscoll | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
